Banii obținuți prin escrocherii telefonice ar fi scoși din Republica Moldova inclusiv prin convertirea în criptomonedă sau prin regiunea transnistreană. În cele mai multe cazuri, banii sunt transmiși în numerar. Ulterior, aceștia ajung fie la persoane care îi convertesc în criptomonedă, fie la unele schimburi valutare care, pe lângă activitatea licențiată, ar fi desfășurat și operațiuni ilegale. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.
„Săptămâna precedentă au fost două cazuri în care aceste mijloace financiare au ajuns, într-un caz, la un schimb valutar, unde se converteau în monedă cripto, care ulterior era transmisă. La fel, dacă nu greșesc, joi a fost reținută o persoană care este subiectul convertirii mijloacelor financiare în cripto, care deja este legătura dintre Republica Moldova, unde convertește, și exterior, unde se transmit aceștia”, a explicat Viorel Cernăuțeanu.
Totodată, șeful poliției a negat faptul că schimburile valutare implicate în astfel de cazuri sunt aceleași care ar fi fost folosite anterior în campaniile electorale ale rețelei Șor. Potrivit acestuia, ar fi vorba despre alte schimburi valutare:
„În principiu, este un schimb valutar licențiat, dar, pe lângă aceasta, iată, vedem că și-a permis și alte activități ilegale, deoarece această activitate nu intră în criteriile de activitate ale acelui schimb valutar. Pentru aceasta este informată mai departe instituția abilitată, care a acreditat acest schimb valutar”.
O altă metodă ar fi transportarea banilor în regiunea transnistreană. Cernăuțeanu spune că, recent, o persoană a fost reținută într-un taxi, în timp ce intra în stânga Nistrului, având asupra sa 200 de mii de lei. În acel moment, victima nici măcar nu realizase că fusese înșelată.
„- Am fost nevoiți, reieșind din măsuri, să stabilim ulterior cine este victima. - Deci omul care a fost furat nu și-a dat seama? - Nu a raționalizat că a fost subiectul unei escrocherii”, a precizat șeful IGP.
Potrivit lui Cernăuțeanu, în unele cazuri, banii ar fi acumulați în regiunea transnistreană, apoi aduși din nou la Chișinău, unde sunt convertiți în criptomonedă: „Sunt acolo acumulate anumite sume, care ulterior, cel puțin într-un alt caz anterior, am stabilit că, odată acumulați acești bani, erau aduși iarăși la Chișinău, la acești convertori de cripto, care luau sumele respective și deja transferau în cripto”.
Viorel Cernăuțeanu a evitat să precizeze câte schimburi valutare ar putea fi implicate în astfel de scheme sau despre care unități ar fi vorba. Șeful IGP a precizat că acuzațiile pot fi făcute doar atunci când există probe, iar unele cazuri sunt încă documentate.
Șeful IGP a precizat că nu toate cazurile documentate au legătură cu schimburile valutare. Într-unul dintre dosarele de săptămâna trecută ar fi fost vizată o persoană fizică, care avea resursele financiare și tehnice necesare pentru a converti banii în criptomonedă. În alte situații, însă, ar fi fost implicate și schimburi valutare, dar șeful Poliției spune că acestea pot fi acuzate doar după acumularea probelor necesare.
„În afară de poliție, care, dacă vorbim de compartimentul escrocheriilor respective, există și alți regulatori în Republica Moldova care ar trebui să asigure controlul acestor schimburi valutare. Elementar, acel control care să vadă dacă activitatea acestui schimb este perfectă sau corectă”, a adăugat Cernăuțeanu.
