A pierdut peste jumătate de milion de lei, iar a doua zi escrocii au încercat să o lase fără încă 450.000. O juristă din Chișinău a ajuns victima unei scheme telefonico-bancare, în care falși angajați de la Energocom, Fisc și Banca Națională au convins-o să-și scoată banii din conturi și să-i transmită „pentru securizare”. De această dată însă, femeia a mers la Poliție, iar curiera care venise să ridice noua tranșă de bani a fost reținută.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, înșelătoria a avut loc în această săptămână. Victima este o femeie de 40 de ani din Chișinău, care activează în calitate de juristconsult.
Schema folosită de gruparea infracțională începe, de obicei, prin mesaje sau apeluri pe Viber, WhatsApp și Telegram. Escrocii le spun oamenilor că cineva ar încerca să ia credite pe numele lor sau să le acceseze conturile bancare. Sub acest pretext, cer date personale și bancare, iar ulterior, prin aplicații de tip mobile banking, sunt contractate credite reale pe numele victimelor. Banii sunt apoi retrași de la bancomate sau transferați către alte persoane.
În cazul juristei din Chișinău, escrocii au acționat în mai multe etape, ca să pară credibili. Mai întâi, femeia a fost sunată de un fals angajat al „Energocom”, care i-a spus că trebuie programată o verificare a energiei electrice la domiciliu și i-a cerut un cod primit pe telefon.
La scurt timp, a fost contactată de un presupus angajat de la Fisc, care i-a spus că cineva ar încerca să ia un credit pe numele ei și să intre în contul bancar fără acordul său. Ulterior, în discuție a apărut și un fals angajat al Băncii Naționale, care i-a propus o „soluție”: să scoată toți banii din conturi și să-i depună într-un cont care ar fi fost creat de BNM pentru securizarea banilor.
Femeia a mers la bancă, a scos 544.000 de lei și a început să depună banii prin metoda „cash-in”. După ce a depus 60.000 de lei, procedura s-a blocat, iar restul banilor au fost transmiși unui curier care s-a prezentat ca fiind de la Banca Națională.
După prima tranșă, victima a primit un mesaj de la falsul angajat de la Fisc, care i-a spus că banii i-au fost confiscați, iar contul se va actualiza în trei zile. A doua zi, escrocii au încercat să obțină încă 450.000 de lei, tot sub pretextul „securizării” banilor. De această dată, femeia a mers la Poliție. Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au organizat reținerea persoanei care urma să ridice banii.
Este vorba despre o femeie de 31 de ani din Ucraina, care, potrivit anchetei, venise în Moldova ca să ia banii și să-i ducă la Odesa cu un taxi. Într-o înregistrare video, aceasta primea instrucțiuni de la alți membri ai grupului:
„Tu acum mergi la aeroport, schimbi banii acolo. De acolo pleci spre Odesa, pentru că astăzi nu este schimb în Chișinău. Și nici mâine nu va fi. Iar banii trebuie schimbați oricum. Nu e nimic grav aici. Nu te mai panica. Ia-te în mâini și mergi. Deja e o aiureală ce faci. Tu ai acolo un salariu de aproximativ o mie de dolari. Nu e nimic deosebit. După ce iei banii de la oameni, aceștia mai sunt ținuți peste două săptămâni. Adică tu ai luat banii și încă vreo săptămână mai comunici cu persoana respectivă. Deci nu există nicio plângere, nimic pe acești bani. Pur și simplu comportă-te calm, ca și cum ar fi banii tăi. Vezi că la ora 9:40 ai transport spre Ucraina de la aeroport. Așa că trebuie să schimbi banii neapărat până atunci”.
După reținere, femeia din Ucraina a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie. Investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a celorlalți membri ai grupului infracțional.
Oamenii legii le recomandă cetățenilor să fie atenți la apelurile nesolicitate, mai ales atunci când persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai unor instituții publice, bănci sau companii. În astfel de cazuri, apelul trebuie întrerupt, iar banca sau Poliția trebuie contactate direct, la numerele oficiale. Datele personale, codurile primite prin SMS și informațiile bancare nu trebuie comunicate niciodată unor persoane necunoscute.
