Aproximativ 13 milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri destinate comercializării ar fi fost spălați printr-o schemă în care ar fi fost implicată o companie din domeniul imobiliar. Oamenii legii au desfășurat 26 de percheziții la domicilii și alte locații relevante pentru anchetă, de unde au ridicat peste 5 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, pentru a ascunde urma banilor proveniți din activități ilegale, membrii grupului infracțional ar fi apelat la tranzacții financiare realizate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar. Conform datelor preliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie, în circuitul financiar ar fi fost introduși aproximativ 13,5 milioane de lei.
Astfel, acești bani ar fi fost utilizați pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din Republica Moldova pentru lucrări de construcție, procurarea materialelor și prestarea serviciilor, dar și pentru realizarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
Referitor la proveniența banilor, pe lângă evaziunea fiscală și contrabanda cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Potrivit investigațiilor, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă, fapt care ar fi permis evitarea achitării obligațiilor fiscale.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate și telefoane mobile, alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și documente relevante pentru anchetă, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, precum și bunuri fără acte de proveniență, printre care articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele.
