Un centru de apel telefonic din Ucraina, în care ar fi activat circa 180 de operatori din Republica Moldova, a fost scos la iveală de oamenii legii. Suspecții sunt acuzați că erau specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Aceștia ar fi contactat persoanele din aceste țări și se prezentau drept funcționari ai instituțiilor, responsabili de securitate.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, pentru deconspirarea acestui grup infracțional, autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina au constituit o echipă comună de investigații, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.
Astfel, duminică au fost efectuate percheziții la Chișinău și Anenii Noi. În urma acțiunilor, au fost ridicate mai multe probe importante pentru tragerea la răspundere a persoanelor vizate, inclusiv materiale video cu publicitate falsă utilizată pentru convingerea victimelor.
În acest mod, suspecții ar fi câștigat încrederea victimelor și ar fi obținut acces la aplicațiile bancare mobile ale acestora. Ulterior, membrii grupului infracțional ar fi transferat banii pe alte conturi bancare deschise din timp pe numele unor persoane interpuse.
Alternativ, fondurile ar fi fost direcționate către conturi asociate burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul utilizării acestor sisteme financiare era ascunderea urmelor înșelătoriei.
Operațiunea desfășurată de autorități reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent, sunt analizate toate probele administrate și mijloacele materiale de probă ridicate, fiind continuate acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru stabilirea întregului mecanism infracțional.
Totodată, se lucrează la identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la gruparea criminală, precum și la documentarea întregii rețele infracționale care a activat pe teritoriul mai multor state.
