O schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din străinătate, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, este investigată de oamenii legii din Republica Moldova. În cadrul anchetei, au fost efectuate circa 20 de percheziții în mai multe localități din țară, fiind vizate 16 persoane. Sursele TV8 precizează că aceste sunt persoane care făceau parte din gruparea lui Ilan Șor.
Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), schema ar fi fost organizată în mai multe etape. Activele virtuale provenite din străinătate ar fi fost colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării.
Ulterior, criptomonedele ar fi fost transferate către persoane interpuse, care se ocupau de convertirea acestora în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar erau apoi împărțiți în sume mai mici și distribuiți prin intermediul curierilor către beneficiarii finali din cadrul rețelei.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și sume de bani a căror proveniență legală nu a putut fi demonstrată.
Operațiunea este o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, înaintea scrutinului electoral, când mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a alegerilor prin finanțare din surse interzise de lege.
