Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost trimis în judecată în dosarul privind preluarea ilegală a 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.
Potrivit unui comunicat al instituției, acesta este învinuit de dobândirea ilicită, prin înșelăciune, a bunurilor altei persoane, cauzând acționarilor „Moldova-Agroindbank” prejudicii în proporții deosebit de mari, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Platon ar fi organizat o schemă prin care tranzacțiile ar fi fost înregistrate fără consimțământul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora, în baza unor documente pretins false. În urma acestor tranzacții, ar fi fost dobândit un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al „Moldova-Agroindbank” , cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.
Ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor dobândite, acestea ar fi fost transferate către companii nerezidente, al căror beneficiar efectiv ar fi fost Veaceslav Platon.
Contactat de TV8, Platon a acuzat că dosarul este unul fabricat: „Este evident că puterea politică este mână-n mână cu Procuratura și este păcat că în țara noastră lucrurile se fac cu ajutorul gândirii și opiniilor venite din alte părți, văd dușmani în fiecare. Acest dosar a fost fabricat încă de pe timpul când statul era capturat, iar Procuratura nu a venit cu nicio probă nouă.”
TV8.md amintește că amintește că Veaceslav Platon a fost reținut pe 13 martie 2025, în Marea Britanie. Solicitarea a vizat mai multe infracțiuni pentru care controversatul om de afaceri este cercetat penal, iar ca urmare, pe numele său a fost emis un mandat de arest preventiv.
Platon a contestat măsura și a depus două cereri de eliberare pe cauțiune, însă ambele au fost respinse. Ulterior, pe 27 mai 2025, Ministerul Justiției a formulat o a doua cerere de extrădare, legată de două noi cauze penale aflate pe rolul instanței. Și în acest caz, autoritățile britanice au emis un nou mandat de arest preventiv, iar Platon a solicitat din nou eliberarea pe cauțiune.
Prima solicitare a fost respinsă, însă la reexaminare, pe 23 iulie 2025, instanța a aprobat eliberarea lui Platon sub cauțiune în valoare de 330.000 de lire sterline.
Platon a părăsit Republica Moldova în vara anului 2021. Asta, după ce a fost declarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară și în baza căruia fusese condamnat la 18 ani de închisoare.
