O companie financiară creată de oligarhul fugar Ilan Șor, cu sprijinul unei bănci ruse de stat, ar fi introdus în sistemul financiar internațional cel puțin 6,9 miliarde de dolari, ocolind sancțiunile occidentale impuse Rusiei. Potrivit unei investigații Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne, banii ar fi fost transferați printr-o rețea de firme-paravan. Pentru justificarea tranzacțiilor ar fi fost folosite documente comerciale falsificate.
A7 a fost creat la sfârșitul lui 2024, în Rusia și Kîrgîzstan, cu sprijinul Promsviazbank, bancă de stat rusă strâns legată de industria de apărare. Scopul era facilitarea plăților internaționale ale companiilor rusești, după ce mai multe bănci din Rusia au fost excluse din sistemul SWIFT, în urma invaziei asupra Ucrainei.
Potrivit Financial Times, sistemul era prezentat drept o alternativă modernă, bazată inclusiv pe criptomonede și noi tehnologii de plată. În realitate, spune Chris Cook, unul dintre jurnaliștii FT care a investigat schema, mecanismul se baza în mare parte pe metode tradiționale de spălare a banilor.
„Promisiunea A7 era că va putea permite în continuare tranzacții transfrontaliere, folosind o combinație de noi structuri de plată și criptomonede. În realitate, lucrurile sunt ceva mai puțin sofisticate. Este vorba despre spălare de bani”, a declarat jurnalistul FT, Chris Cook.
Schema funcționa prin intermediul unor companii-paravan înființate în țări terțe.
„Am avut acces la o scurgere masivă de date. Din acestea reiese că era înființată o companie-paravan într-o țară terță, de exemplu în Emiratele Arabe Unite. În contul bancar deținut de acea companie paravan erau transferați bani, iar dacă o persoană din Rusia trebuia să-i plătească unei persoane din China, de exemplu, compania din Emiratele Arabe Unite trimitea banii către acea persoană din China.”
Pentru ca transferurile să pară legale, A7 ar fi recurs la acte comerciale falsificate, folosind mii de ștampile contrafăcute. Într-unul dintre cazurile identificate de sursa citată, actele indicau că o companie cumpăra sticlă securizată, însă în realitate era vorba despre 500 de dispozitive de vedere nocturnă, în valoare de aproximativ 510.000 de dolari, destinate unui client rus. Unele dintre plățile identificate erau destinate unor echipamente militare și unor achiziții ale serviciilor de securitate rusești.
Potrivit investigației, banii au trecut prin conturile unor instituții financiare internaționale importante. Numai conturile Standard Chartered din Hong Kong ar fi primit aproximativ 1,1 miliarde de dolari de la entități legate de A7. Alte sute de milioane au trecut prin banca singaporeză DBS și prin conturi ale clienților grupului bancar american Citigroup.
FT a identificat cel puțin o sută de firme-paravan care efectuau plăți în cadrul rețelei și alte aproximativ o sută menționate în documente. Peste jumătate dintre fluxurile financiare identificate aveau ca destinație finală conturi din China.
„A7 avea o adevărată fabrică de falsuri. Acolo erau produse, la scară industrială, documente false, în special facturi, pentru a justifica aceste plăți”, a declarat jurnalistul FT, Chris Cook.
În total, FT a identificat tranzacții de cel puțin 6,9 miliarde de dolari derulate prin acest sistem. Jurnaliștii spun că suma ar putea fi și mai mare, întrucât pentru mii de plăți nu a putut fi stabilită valoarea. Ilan Șor, în schimb, prezenta public A7 drept un sistem care oferă libertate companiilor și este imun la sancțiuni:
„Noi le oferim companiilor și țărilor libertate, pentru că sistemul nostru nu este vizat de sancțiuni. Am demonstrat deja rezistență în perioade de turbulențe, am supraviețuit și continuăm să obținem rezultate. Astăzi, principala noastră misiune este să oferim mediului de afaceri libertatea de a efectua plăți.”
Ironia este că sistemul prezentat de Șor drept imun la sancțiuni a fost el însuși sancționat de Occident. Anul trecut, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni A7 inclusiv pentru implicarea în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, dar și facilitarea evitării sancțiunilor împotriva Rusiei. Și Marea Britanie a inclus compania în pachete de sancțiuni atât anul trecut, cât și în acest an.
În prezent, Ilan Șor se află la Moscova. De acolo el a lansat blocul „Victorie”, care promovează o politică anti-europeană și de apropiere de Federația Rusă. În Republica Moldova el a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.
