Un fost vicepreședinte al Victoriabank a fost trimis în judecată într-un nou episod al dosarului „Frauda bancară”. Potrivit portalului instanțelor de judecată, este vorba despre Corneliu Ghimpu, acuzat că ar fi contribuit la o schemă în urma căreia Banca de Economii a ajuns să aibă o datorie de peste 2,2 miliarde de lei față de Victoriabank. Pe bunurile acestuia a fost pus sechestru de peste 32 de milioane de lei.
Într-un comunicat, Procuratura Anticorupție anunță că a încheiat urmărirea penală și a trimis dosarul la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ghimpu este acuzat de complicitate la escrocherie și de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise în anul 2014, pe vremea când Corneliu Ghimpu era prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și membru al comitetului care gestiona activele și pasivele băncii.
Acesta ar fi acționat împreună cu președintele de atunci al Victoriabank și ar fi contribuit la plasarea unor sume importante de bani în Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Cei doi ar fi știut că situația financiară a celor trei bănci era precară și că banii urmau să fie scoși rapid prin credite acordate unor companii afiliate grupului condus de Ilan Șor.
În urma acestor operațiuni, susține acuzarea, Banca de Economii a ajuns să aibă față de Victoriabank o datorie de circa 2,25 miliarde de lei.
Procuratura mai afirmă că schema ar fi fost pusă în aplicare în interesul unei organizații criminale despre care susține că era condusă de Vladimir Plahotniuc și care ar fi inclus mai multe grupuri criminale organizate, printre care și cel condus de Ilan Șor.
Pentru recuperarea eventualului prejudiciu și pentru o posibilă confiscare, procurorii au aplicat sechestru pe bunuri deținute de Ghimpu sau al căror beneficiar efectiv ar fi acesta, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
L-am contactat telefonic pe Corneliu Ghimpu și i-am lăsat și un mesaj pentru a obține o reacție, însă până acum nu am primit un răspuns.
