O companie aeriană din Moldova ar fi fost fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și spălare de bani. Autoritățile au descins cu percheziții într-un dosar în care sunt vizați membrii unui grup criminal organizat. Vladimir Cebotari a confirmat pentru TV8 că perchezițiile au avut loc la sediul companiei FlyOne, unde acesta deține funcția de președinte al Consiliului de Administrație, dar a negat acuzațiile care se aduc.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, schema ar fi fost pusă la cale încă din 2016. Suspecții ar fi acționat coordonat, împărțindu-și rolurile și folosind mai multe firme-fantomă și interpuși pentru a se eschiva de la plata impozitelor și a taxelor către stat.
Totodată, banii nedeclarați la fisc ar fi fost folosiți pentru fondarea unei companii aeriene, inclusiv la majorarea capitalului social al companiei, și ar fi fost spălați și legalizați atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Doar pentru anul fiscal 2016, prejudiciul adus bugetului prin neachitarea taxelor este estimat la circa 5 milioane de lei.
Ieri, 1 octombrie, ofițerii INI și procurorii au efectuat percheziții la birourile, domiciliile și în mașinile suspecților. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul și înscrisuri de ciornă
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
Fostul ministru Vladimir Cebotari susține că perchezițiile sunt o acțiune de intimidare și o încercare de preluare a afacerii.
„Acțiunile de ieri nu s-au soldat cu nimic, nu au avut ce ridica. Acțiunile și declarațiile lor rămân a fi unele lipsite de careva logică și temei și, din punctul nostru de vedere, este o încercare absolut nereușită de a-și scuza și prezenta anumite justificări la acțiunile ilegale din punctul nostru de vedere. O încercare de a ne intimida pentru a ceda interesele noastre în anumite afaceri și, din păcate, instituțiile noastre de drept sunt folosite ca un instrument de a pune presiune în favoarea unui grup îngust de persoane private”, a declarat Cebotari, făcând aluzie la persoane care au deținut sau dețin funcții de conducere în stat.
Potrivit fostului deputat PDM, acuzațiile autorităților „sunt false” și fără „un suport documentar”.
„Acestea sunt niște declarații false, nu au niciun suport documentar. Fondurile la care am văzut că fac referire în actele care au stat la baza măsurilor de percheziție de ieri sunt absolut clar, transparent formate din veniturile activităților antreprenoriale declarate, impozitelor calculate, achitate și distribuite ca dividende care ulterior au revenit în companie sub formă de investiții. Noi dispunem de toate actele confirmative, toate rapoartele, confirmările, inclusiv din partea autorităților responsabile de calculul și colectarea impozitelor, dar și de la alte instituții de control care în repetate rânduri au analizat documentele și tranzacțiile care au stat la baza formării acestor venituri”, a menționat președinte Consiliului de Administrație.
Întrebat ieri despre perchezițiile de la compania aeriană, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că justiția acționează complet independent. Șeful Guvernului a respins orice acuzație de imixtiune politică, precizând că nici din biroul său și nici din alte structuri ale Executivului nu s-a intervenit în această anchetă.
„Dacă dvs. aveți impresia că cineva dă sunete de aici la procurori și le spune ce să facă, vreau să vă asigur că nu lucrează lucrurile așa. Dacă mi-aș permite vreodată să dau vreun telefon la vreun procuror și să dau indicații, procurorul acela are tot dreptul să semnaleze acest lucru și eu să fiu arestat pentru ingerința în justiție. Vreau să vă asigur că, cu siguranță, din biroul meu nu a avut loc nicio ingerință în procesul judiciar și cred că nici din alte birouri ale Executivului, de asta, vreau să las procurorii să-și facă treaba așa cum știu ei mai bine”, a declarat șeful Executivului.
