Peste 90 de milioane de lei ar fi fost tăinuiți de stat de către o companie de panificație din Republica Moldova, prin achitarea salariilor „în plic”. Schema presupunea ascunderea unei părți din fondul real de salarizare și, implicit, diminuarea obligațiilor fiscale. În cadrul cauzei penale au fost reținute două persoane: administratorul întreprinderii și un angajat responsabil de gestionarea mijloacelor bănești.
Potrivit unui comunicat emis de Poliție, schema de evaziune fiscală și spălare a banilor ar fi fost implementată în perioada 2023–2025, iar valoarea estimativă a remunerațiilor achitate și nedeclarate autorităților se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației și date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor la negru.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național.
Dacă vinovăția le va fi demonstrată în instanță, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități.
Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.
