Potrivit materialelor cauze, începând cu vara anului 2016, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul FOREX ademeneau și convingeau diverse persoane să investească bani. Însă, banii nu era utilizați în operațiunile pe piața Forex ci prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova erau transferați în adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama.
În urma investigațiilor efectuate, oamenii legii au stabilit identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri (care activează pe piața FOREX). Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, în număr de aproximativ 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitau în plicuri, astfel prejudiciindu-se bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.
Procuratura Anticorupție anunță despre investigarea activităţii unui grup de persoane care gestionau companii nerezidente și pornirea unei cauze penale, conform elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.243 alin.(3) lit. b) din Codul penal.
