Încă un episod din dosarul „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special al Băncii de Economii, a fost finalizat și trimis în instanță. Anunțul a fost făcut de către Procuratura Anticorupție.
„În total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Aceștia sunt învinuiți de comiterea ”escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”, spun reprezentanții instituției.
Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie – noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa două miliarde de lei.
Procuratura Anticorupție a precizat că continuă urmărirea penală în cazul „fraudei bancare” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.
