Probe ce ar confirma implicarea lui Vladimir Plahotniuc, a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon și Ilan Șor în dosarul „Laundromat” există încă din 2010. Cel puțin asta se menționează într-un răspuns oferit de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) unui deputat din actualul Parlament, care ar fi adresat o solicitare în aces sens. Colegii de la Jurnal TV au intrat în posesia documentului, iar autenticitatea actului a fost confirmată pentru tv8.md de către purtătoarea de cuvânt a SIS, Daniela Mînzat.
Potrivit documentului, care conține semnătura directrorului SIS, Alexandr Esaulenco, SIS ar fi avut primele informații privind „tranzacțiile suspecte de spălare a banilor” prin intermediul unor bănci din Republica Moldova, cu implicarea unor companii off-shore încă din 2010, însă autoritățile de atunci nu au intervenit pentru a cerceta schema.
Un dosar penal în acest sens a fost deschis abia în 2017, fără însă a exista vreo condamnare cu executare, iar o serie de judecători anchetați pentru implicare în schemă au fost repuși în funcție în toamna anului trecut.
Potrivit răspunsului oferit de SIS, „beneficiarii efectivi ai operațiunilor financiare vizate” ar fi cetățenii Republicii Moldova, Platon, Plahotniuc și Șor. Presa rusă a relatat anterior că Platon, Plahotniuc și Usatîi sunt cercetați penal și anunțați în căutare în dosarul „Laundromat”.
Sursa: jurnal.md
Precizăm că, în Legislativ a fost creată o Comisie specială care să cerceteze circumstanțele care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Comisia de anchetă a fost denumită „Laundromat”.
