Se dădeau drept angajați ai băncilor și furau bani de pe card. Polițiștii și procurorii au destructurat un grup infracțional care a cauzat pagube de circa un milion de lei. Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
Acțiunile de investigație și urmărire penală au fost desfășurate de ofițerii Secției investigare infracțiuni și urmărire penală din cadrul Direcției de Poliție, în comun cu angajații IP Buiucani, procurorii Procuraturii mun. Chișinău, cu sprijinul mascaților de la BPDS ,,Fulger” a IGP și a angajaților unei bănci comerciale, care, au acordat suport informațional.
Suspecții apelau cetățenii prin aplicația „viber” și se prezentau drept angajați ai băncii. Aceștia transmiteau cetățenilor că au nevoie de datele lor personale pentru a-i apăra de o fraudă.
Astfel, escrocii aveau posibilitatea să le sustragă mijloacele financiare. După sustragerea banilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, indivizii transferau pe conturile lor sau prin intermediul portmoneelor crypto-valutare erau convertiți în cryptomonede „Bitcoin” și „Litecoin”. Mijloacele bănești erau extrase de la diferite bancomate.
Suspecții, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, pe parcursul anului 2020 până în prezent, au săvârșit peste 40 extrageri de pe conturile bancare a mai multor persoane, prejudiciul cauzat părților vătămate se ridică la circa un milion de lei.
De asemenea, s-a stabilit că inițiatorii și coordonatorii acestor infracțiuni se află în detenție în penitenciarele din Republica Moldova și la moment se petrec măsuri în privința acestora.
Au mai fost efectuate cinci percheziții, unde au fost depistate și ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, cât și carduri bancare. Autoritățile au plasat în arest doi bărbați pentru 30 de zile, unul fiind recent eliberat din Penitenciarul nr. 4 Cricova al ANP. O tânără este cercetată în libertate, iar alte două persoane care care în acest moment se află în penitenciarele ANP, sun și ele documentate.
Suspecții riscă de la opt la 15 ani de închisoare. Procurorii și polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea infracțională.
Important! Pentru a nu fi victima escrocilor, oamenii legii intervin repetat cu un mesaj către cetățeni:
– Dacă ați fost contactat de persoane străine și se prezintă ca fiind angajați ai băncii nu aveți încredere, mai întâi verificați informația.
– Nu comunicați datele bancare persoanelor pe care nu le cunoașteți.
– Dacă doriți să vindeți careva bunuri prin intermediul rețelelor sociale, nu acceptați să fie efectuate tranzacțiile prin intermediul cardului bancar.
Rețineți că, pentru a recepționa o sumă în contul dumneavoastră este necesar să furnizați doar numărul cardului. Solicitarea altor date, precum Cod PIN, data expirării, codul CVV2/CVC2 – reprezintă motiv de alarmare și renunțare la tranzacție!
În caz că vi s-a întâmplat asemenea caz, apelați de urgență cel mai apropiat Inspectorat de Poliție sau serviciului unic 112.
