Autoritatea Națională de Integritate (ANI) s-a sesizat după investigația „Cutia Neagră PLUS” de la sfârșitul lunii ianuarie, despre fostele clădiri ale Băncii de Economii, vândute la jumătate de preț. Se întâmplă după ce deputatul PAS, Dumitru Alaiba i-a cerut să ia atitudine. Alaiba a sesizat atunci inclusiv Procuratura Anticorupție.
„Autoritatea Națională de Integritate a recepționat scrisoarea dumneavoastră prin care solicitați verificarea informațiilor relatate în investigația jurnalistică despre procesul de lichidare a celor trei bănci implicate în frauda bancară: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, prezentată la emisiunea “Cutia Neagră” a postului de televiziune TV8 din 30.01.2022. Potrivit investigației, beneficiarii finali ai activelor băncilor implicate în frauda bancară au devenit companii, persoane ce dețin funcții publice sau funcții de demnitate publică și aleși locali...”, se menționează într-o notă de la ANI.
„Ca urmare a examinării investigației, în data de 11.02.2022 a fost formulată o sesizare din oficiu cu privire la o eventuală încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, în privința persoanelor ce dețin/au deținut calitatea de subiect al declarării: − Posturusu Nicolae, ex-secretar al Președenției; − Filipov Grigore, președintele raionului Dubăsari; − Olari Ion, primar al orașului Călărași; − Diacov Serghei, consilier local în Primăria orașului Codru; − Nichita Egor, consilier local în Primăria orașului Basarabeasca. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor”, mai subliniază ANI.
Potrivit Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii şi al intereselor personale. Procesul-verbal se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.
O investigație „Cutia Neagră PLUS” a arătat cum activele băncilor implicate în furtul miliardului, estimate anterior că vor fi vândute cu zeci de milioane de lei, sunt înstrăinate astăzi la prețuri de 3-4 ori mai mici. Cutia Neagră PLUS a analizat cine au ajuns proprietarii celor mai valoroase imobile vândute la licitație. S-au identificat oameni și firme din anturajul lui Vlad Plahotniuc și Vlad Andronachi, un angajat al Președinției din perioada lui Igor Dodon, dar și mai mulți aleși locali.
Întreaga investigație o puteți citi AICI.
