Război în Ucraina, ziua 277: Avertizare din Estonia și petiția unor mame. RLI: Rusia complotează pentru a-l lichida pe Lukașenko

Evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei! Fondatorul și administratorul unei firme de servicii erotice, trimiși în judecată

23 septembrie 2022, ora 16:59

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală într-un dosar de spălare de bani în sumă de peste 24 milioane lei, în 2014-2015, precum și pentru evaziune fiscală de 3,7 milioane lei. Potrivit  PCCOCS, întreprinderea vizată în acest caz presta servicii de prezentări erotice pe internet a peste 70 de femei din afara țări.

Procurorii PCCOCS, de comun cu autoritatea fiscală, care au investigat cazul, au stabilit că întreprinderea vizată în acest caz a fost fondată în 2014, de către un cetățean român.

Potrivit Procuraturii, oficial, compania presta servicii în domeniul telecomunicațiilor, administrării paginilor de internet, creării programelor informatice, prelucrării datelor. În realitate, însă, aceasta presta servicii de prezentări erotice a peste 70 de femei din afara țării. Prezentările le erau difuzate clienților din toată lumea pe internet, în direct. După deconspirarea activității întreprinderii, fondatorul a părăsit țara, iar procurorii PCCOCS i-au formulat învinuirea acestuia pentru activitate ilegală de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, învinuire căreia urmează să i se dea curs potrivit prevederilor legale.

De asemenea, a fost formulată și prezentată învinuirea împotriva întreprinderii, pe aceleași trei capete de acuzare, care și-a început activitatea ilegală la doar două luni de la fondarea ei.

Totodată, infracțiunile i-au fost incriminate și complicelui care gestiona întreprinderea, cu vârsta de 39 ani, domiciliat în Chișinău. Pentru asigurarea compensării prejudiciului cauzat statului, la solicitarea procurorilor, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, a fost aplicat sechestru în sumă de peste 6,9 milioane lei.

Potrivit legii, pedeapsa prevăzută pentru cea mai gravă din infracțiunile incriminate – spălarea banilor în sume deosebit de mari – se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și cu amendă de până la opt milioane lei.

Război în Ucraina, ziua 277: Avertizare din Estonia și petiția unor mame. RLI: Rusia complotează pentru a-l lichida pe Lukașenko
Război în Ucraina, ziua 277: Avertizare din Estonia și petiția unor mame. RLI: Rusia complotează pentru a-l lichida pe Lukașenko
/VIDEO/ A încercat să evite ciocnirea cu un automobil, dar s-a izbit într-un alt obstacol. Detalii despre accident
/VIDEO/ A încercat să evite ciocnirea cu un automobil, dar s-a izbit într-un alt obstacol. Detalii despre accident
Ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova cade în mâinile rușilor, în urma șantajului energetic? Opinia experților români
Ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova cade în mâinile rușilor, în urma șantajului energetic? Opinia experților români
/VIDEO/ OPTimiștii #29: Thierry Ernst, francezul care produce cașcaval la Rezina: „Paradoxul e că moldovenii nu-și iubesc țara”
/VIDEO/ OPTimiștii #29: Thierry Ernst, francezul care produce cașcaval la Rezina: „Paradoxul e că moldovenii nu-și iubesc țara”
Consiliul Politic Național al PAS s-a întrunit în ședință: „Se discută despre situația politică din țară, dar și din regiune”
Consiliul Politic Național al PAS s-a întrunit în ședință: „Se discută despre situația politică din țară, dar și din regiune”

/VIDEO/ A încercat să evite ciocnirea cu un automobil, dar s-a izbit într-un alt obstacol. Detalii despre accident

27 noiembrie 2022, ora 18:22

Accident pe strada Vadul lui Vodă din Capitală. Un șofer de 48 de ani, pentru a evita ciocnirea cu un alt autovehicul, a încălcat regulile circulației rutiere și s-a izbit într-un obstacol.

Potrivit Poliției, incidentul s-a produs astăzi, 27 noiembrie, în jurul orei 16.

În urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. 

Circumstanțele se stabilesc.

Energia electrică s-ar putea scumpi din nou: Care sunt tarifele solicitate de Premier Energy și FEE Nord
/DOC/ Energia electrică s-ar putea scumpi din nou: Care sunt tarifele solicitate de Premier Energy și FEE Nord
„Sunt deja hazlii”: Ce spune Andrei Spînu după ce Platforma DA i-a cerut demisia în urma unei avarii la Termoelectrica
/VIDEO/ „Sunt deja hazlii”: Ce spune Andrei Spînu după ce Platforma DA i-a cerut demisia în urma unei avarii la Termoelectrica
Război în Ucraina, ziua 273: Atac masiv cu rachete și pană de curent uriașă în Moldova. UE declară Rusia „sponsor al terorismului”
Război în Ucraina, ziua 273: Atac masiv cu rachete și pană de curent uriașă în Moldova. UE declară Rusia „sponsor al terorismului”
„An de an, pierdem în stagnare timpul valoros”: Dumitru Alaiba crede că ștampila, pe care încă o utilizăm, „trebuie să moară”
„An de an, pierdem în stagnare timpul valoros”: Dumitru Alaiba crede că ștampila, pe care încă o utilizăm, „trebuie să moară”
Câți cetățeni străini au vizitat țara noastră în primele nouă luni ale anului 2022 și unde au călătorit cel mai mult moldovenii
Câți cetățeni străini au vizitat țara noastră în primele nouă luni ale anului 2022 și unde au călătorit cel mai mult moldovenii
TelegramWhatsappViber
Trimite-ne o știre

© 2022 TV8.md. Preluarea materialelor publicate pe tv8.md se face doar cu citarea sursei și prin intermediul unui link activ către pagina articolului.

FacebookInstagramYouTubetwittertelegram