Încă doi membri ai grupului criminal organizat, implicați în înșelarea militarilor din Ucraina, au fost reținuți în timp ce încercau să traverseze frontiera de stat prin PTF Cahul-Oancea. Este vorba de un bărbat și o femeie, care au fost reținuți pentru 72 de ore.
TV8.md reamintește că oamenii legii au descins cu peste 20 de percheziții în Moldova și peste 10 în Ucraina. Opt refugiați ucraineni au fost reținuți anterior, după ce ar fi obținut prin înșelăciune 3 milioane de lei, de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea unor mașini de teren. Automobilele erau propuse spre vânzare pe internet.
Potrivit Poliției, după consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea Estului Ucrainei.
După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși. În ziua ce urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), bănuiții extrăgeau banii transferați din bancomatele din Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături. În episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime.
Bănuiții sunt parte a unui grup infracțional care activa din 2022, și care prin înșelarea victimelor și obținerea banilor, se ocupau cu spălarea banilor.
