Mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor, precum și trei companii implicate în construcția parcului „GagauziyaLand” — dezvăluite anterior în ancheta Cutia Neagră PLUS — au fost incluse de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în lista celor bănuiți de legături cu entități supuse sancțiunilor internaționale. Totodată, unii figuranți de pe versiunile anterioare ale listei au fost excluși din noul ordin.
Potrivit documentului publicat pe 19 iunie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în lista entităților asociate cu oligarhul fugar Ilan Șor a fost inclusă A.O. „OGUZ LAND”, firma care ar fi investit în construcția parcului de distracții din Congaz.
Fondatorul companiei este Dmitri Costov - un om de afaceri care nu are nicio tangență cu Găgăuzia, dar face parte din anturajul lui Ilan Șor. Soția sa, Maria Costov, apare în fotografii alături de deputata Marina Tauber și fosta purtătoarea de cuvânt a lui Șor, Alina Șargu. Maria Costov a participat și la deschiderea parcului de distracții din Orhei, în anul 2018.
Din listă mai face parte și compania SRL „MISLAT” – antreprenorul general al construcției Gagauziyaland. Anterior, firma a realizat mai multe proiecte în municipiul Orhei, administrat de echipa lui Ilan Șor.
Compania dată ar fi fost contractată de „Zegor Grup”, o altă afacere inclusă în noua listă SIS. Fondatorul acesteia este Valentin Gaidarji, un om de afaceri din Carbalia, raionul Vulcănești, iar din 2012, deputat în legislativul de la Comrat. La ultimele alegeri, Gaidarji a ajuns deputat din partea Partidului PACE, fondat de Gheorghe Cavcaliuc. Ultimul de asemenea este fugar, la Londra. PACE a participat alături de echipa lui Șor la protestele antiguvernamentale din toamna anului 2022.
Din categoria persoanelor, în noua listă au fost incluși:
- Nelli Parutenco – fondatoarea și directoarea organizației Evrazia, iar în trecut, fosta contabilă a lui Ilan Șor;
- Ilia Uzun – primul adjunct al Evgheniei Guțul și cel care o înlocuiește pe durata arestului la domiciliu;
- Iurii Cuznețov – șef adjunct al Departamentului General pentru Relații Externe al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia;
- Arina Corșicova – afiliată partidului Șansă și al lui Ilan Șor, precum și cea care conduce mai multe trusturi de comunicare media în Republica Moldova, dintre care unul deține două canale de televiziune, Accent TV și Primul în Moldova, ale căror licențe de emisie au fost suspendate de Republica Moldova pentru difuzarea de informații incorecte privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și privind evenimente politice actuale din Republica Moldova;
- Dumitru Chitoraga - administratorul trustului Media Resurse SRL, care deține mai multe canale de comunicare media din țară, fiind în același timp și director al acestor canale, TV6 și Orhei TV.
Atât Parutenco, cât și Parasca, Cuznețov, Chitoroagă se află în lista sancțiunilor UE, alături de Marina Tauber.
Totodată, din lista persoanelor afiliate lui Grigore Caramalac au fost excluși Andrei Gargalîc, Vitali Cebanu şi alte trei persoane, dar şi câteva companii şi organizaţii.
Din cea a persoanelor asociate lui Vladimir Andronachi, au fost scoși Miroslav Scurtu, Iulia Scurtu și Elena Vodă, iar din lista celor asociați cu Veaceslav Platon a fost exclus Iuri Gheorghiță.
În cazul listei persoanelor care figurau că sunt asociate cu Ilan Șor au fost excluşi Ivan Tucan, Andrei Simacovici, Valentina Copnova şi Violina Corjan, dar şi două firme.
