Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de peste 731 de milioane de lei în dosarul „furtul miliardului”, sumă care reprezintă prejudiciul ce ar fi fost cauzat statului de Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după noua ședință de judecată în dosar, la care inculpatul a fost din nou absent.
Autoritatea centrală urmează să depună o acțiune civilă pentru recuperarea banilor, a explicat procurorul:
„Acțiunea civilă pe această cauză urmează a fi individualizată în dependență de acțiunile care se examinează, de aceea urmează să fie prezentată o nouă sau o acțiune civilă concretizată, care va include anume suma care se referă la acuzațiile aduse inculpatului.
Este suma de care este acuzat inculpatul că a beneficiat - 39 de milioane dolari și 3,5 milioane euro. Această sumă urmează a fi convertită și inclusă în acțiune civilă, deoarece pe întreg dosarul frauda bancară există o acțiune generală care cuprinde toate sumele pentru toate persoanele inculpate”.
Vladimir Plahotniuc nu a fost prezent nici de această dată la ședință, fiind apărat de Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și o avocată din oficiu.
„Dumnealui, la moment, studiază materialele cauzei. În fiecare zi, după cum v-am spus, îi transmit 5 volume din dosarul penal. Fiecare volum are cam în jur de 300-400 de pagini. Acum am ajuns, cred că, la volumul 50 (din 97)”, a declarat Rogac.
Avocatul susține că Plahotniuc intenționează să se prezinte ulterior în instanță:
„Desigur că va veni și se va expune și el pe acuzarea care este înaintată și se va disculpa în acest sens. Deja a găsit erorile pe care le-au comis procurorii, nu a văzut din declarațiile martorilor nimic relevant învinuirii care îi este adusă, mai mult ca atât, traseele financiare descrise de către acuzatori în materialele cauzei nu au nicio relevanță la dumnealui, adică nu au nimic cu învinuirea care este înaintată”.
La ședința de astăzi au fost audiați primii martori ai acuzării - fostul deputat și președinte al Parlamentului, Igor Corman, și fostul ministru al Justiției în Cabinetele Ciubuc și Sturza, Ion Păduraru. Potrivit lui Rogac, mărturiile nu ar susține acuzațiile:
„Practic nu au putut comunica nimic relevant, să zicem, acuzării. Dimpotrivă, aceștia au spus că nu au primit careva indicații de la domnul Vladimir, pe anumite subiecte nu au fost influențați de către el. Mai mult ca atât, acești martori au comunicat în instanța de judecată că instituțiile relevante sau responsabile de sistemul bancar pe acea perioadă aparțineau Partidului Liberal-Democrat (...)”.
De cealaltă parte, procurorul spune că aceste declarații sunt importante pentru înțelegerea cronologiei cazului.
„Acești martori au făcut o introducere despre situația din sistemul bancar în perioada când dețineau funcții publice și această informație generală la fel este importantă pentru a înțelege fenomenul care s-a produs și cronologic a purcede mai departe cu audierea celorlalți martori”, a menționat Alexandru Cernei.
În total, din partea acuzării vor fi audiați 50 de martori, în 28 de ședințe deja stabilite de instanță.
„Sunt diferite persoane, atât funcționari publici, cum ați văzut astăzi, cât și persoane angajate în cadrul companiilor afiliate inculpatului, cât și alte persoane din sistemul bancar inclusiv din diferite domenii”, a subliniat procurorul de caz.
TV8.md amintește că Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. De atunci, oligarhul nu s-a prezentat la niciuna din ședințele de judecată pe care le-a avut.
Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro din furtul miliardului. Suma a fost dezvăluită în februarie 2023, la „Cutia Neagră”, de către procurorul general interimar de pe atunci, Ion Munteanu. Tot el declara că în opinia Procuraturii, ar exista suficiente probe pentru condamnarea lui Plahotniuc. Inculpatul, care riscă până la 20 de ani de pușcărie, pledează nevinovat.
Pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Plahotniuc este cercetat și în alte cauze penale. De exemplu, în dosarul „Metalferos”, acesta este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Potrivit acuzării, în perioada 2012-2019, compania de stat ar fi fost implicată într-o schemă prin care metalele erau vândute prin intermediul unor firme controlate din umbră, la prețuri reduse, iar ulterior revândute cu un adaos comercial de 27%. Prejudiciul estimat depășește 1,2 miliarde de lei. În iulie 2022, Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arest în contumacie pe numele oligarhului, iar ulterior măsura a fost menținută de Curtea de Apel.
Numele lui Plahotniuc figurează și în dosarul denumit generic „Kuliok”, deschis după apariția imaginilor în care fostul președinte Igor Dodon primea o pungă de bani. Plahotniuc este acuzat de corupere activă în proporții deosebit de mari. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon ar fi pretins și acceptat de la Plahotniuc și Iaralov o sumă cuprinsă între 600.000 și 1.000.000 de dolari. Banii erau destinați pentru finanțarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului.
În schimb, Dodon ar fi urmat să negocieze cu factorii de decizie de la Moscova condiții favorabile pentru Partidul Democrat și pentru Plahotniuc personal, inclusiv crearea unei coaliții de guvernare PDM-PSRM. Planul includea împărțirea funcțiilor în Guvern și în instituțiile statului, dar și garantarea că Plahotniuc nu va răspunde pentru cauzele penale pe care le avea în Rusia. Cei vizați resping acuzațiile.
Fostul lider PD e bănuit și în schema privind achiziția frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte. În buzunarul lui Vladimir Plahotniuc ar fi curs bani din fiecare act emis de Agenția Servicii Publice în perioada 2014-2019. Anterior, Cutia Neagră PLUS a intrat în posesia unor documente care arată sumele de care au beneficiat companiile conectate la oligarh. Banii erau transferați de firma lituaniană care a câștigat licitațiile de furnizare a blanchetelor pentru acte moldovenești emise de ASP. Circuitul financiar duce la o întreagă rețea de off-shore-ruri din Cipru, Hong-Kong și ajunge până în Emiratele Arabe Unite.
