Cinci persoane au fost reținute într-un dosar deschis după ce mii de cetățeni au pierdut bani după prăbușirea piramidei financiare TUX Moldova. Asta după ce poliția a efectuat 28 de percheziții în cadrul unei anchete privind activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat al poliției, în timpul acțiunilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare, telefoane mobile și alte probe importante.
Printre cele cinci persoane reținute, cu vârste între 30 și 45 de ani, se numără și lideri ai platformei.
TV8.md amintește că numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane. Sunt informații oferite pentru TV8 de autorități din domeniul financiar, care și-au dorit să rămână anonime.
TUX Moldova este o platformă online ce s-a dezvoltat rapid în ultimele luni pentru că promitea moldovenilor câștiguri mari și rapide cu investiții minime. Virtual, oamenii vedeau că ofereau dobânzi zilnice de 4%. Goana după bani mulți și ușori a dezvolta o adevărată comunitate.
Pe 7 octombrie, însă, acest vis frumos s-a transformat într-un coșmar. Oamenii au primit mesaje prin care erau informați că pentru continuarea activității mai trebuie să investească câte 100 de dolari în termen 24 de ore. În caz contrar, conturile se vor închide. Unii au plătit, în timp ce alții au cerut explicații la sediul TUX Moldova.
Comisia Națională a Pieții Financiare (CNPF) a avertizat de nenumărate ori pericolele la care se expun cei care investesc în platformele crypto și care visează la câștiguri peste noapte. Instituția susține că situația este una destul de complexă și ridică probleme serioase, atât pentru organele de drept, cât și cele de supraveghere. În lipsa unei legislații foarte clare, deocamdată eforturile autorităților se bazează în special pe prevenție și îndemn la educație financiară, dar și logică.
