12 noiembrie 2025, ora 16:06

O companie administrată de deputata PAS, Maria Acbaș, a primit, prin intermediari, circa 20 de mii de euro care ar proveni de la fugarul Ilan Șor. Cel puțin asta se arată într-un raport întocmit de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în 2023, transmite ZdG.

„Conform datelor obținute și confirmate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), din mijloace financiare provenite de la Victor Guțuleac, în perioada 12.10.2023 – 24.10.2023 (...) de către Shved Igal/Igor au fost efectuate mai multe transferuri suspecte din Eurasian Bank (Kazahstan) sub formă de donații către autorități publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia”, se menționează în documentul SIS.

Printre beneficiari figurează și compania „Doksancom” SRL, administrată de Maria Acbaș. Raportul indică o sumă de 19.779 de euro transferată către această firmă, specializată în „cultura plantelor cerealiere, tehnice și furajere”.

Potrivit raportului, Victor Guțuleac fusese vizat anterior, în 2021, în anchete privind spălarea banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan Șor, fiind conectat la persoane din anturajul oligarhului rus Andrei Goncearenko, apropiat de Gazprom și de serviciile speciale ruse.

De asemenea, Goncearenko a fost înregistrat ca beneficiar efectiv la „Komaksavia Airport Invest” Ltd, compania fondatoare a „Avia Invest”, concesionara Aeroportului Chișinău, al cărei beneficiar de facto a fost Ilan Șor.

Cât despre Igal Shved, Cutia Neagră PLUS a scris în 2023 că acesta era sponsorul din umbră pentru programul „Satul Moldovenesc” lansat de Ilan Șor. TV8 a identificat contracte semnate de misteriosul finanțator în valoare de peste 50 de milioane de lei.

Raportul SIS din 2023 a ajuns în atenția publică după ce deputatul Vasile Costiuc a publicat un video în care a făcut referire la acesta. „Autoritățile au intervenit și banii au fost blocați, dar întrebarea rămâne: Cum se face că o firmă condusă de o actuală deputată PAS a apărut într-un raport SIS privind finanțări ilegale din Rusia?”, a acuzat Costiuc.

În reacție, Maria Acbaș a declarat pentru ZdG că banii au fost virați în cont fără consimțământul firmei și că a depus mărturii la Centrul Național Anticorupție:

„Comitetul Executiv al Găgăuziei a întocmit liste de terenuri agricole care au suferit din cauza secetei. Firma noastră a depus și ea documente la Comitet în legătură cu seceta. Nouă ni s-a spus de la Comitet că va fi un ajutor, dar a cui, a Comitetului Executiv sau a Adunării Populare a Găgăuziei, nu cunoșteam (...)

Noi am prevenit băncile că nu dorim ca acești bani să se afle la noi pe conturi, dar au ajuns. Organele de drept au făcut și o investigație la acest subiect și au primit explicații de la noi, fermierii, care am fost ostaticii acestei situații create de Comitetul Executiv. Suma a venit pe cont, dar noi de acești bani nici nu ne-am atins. Atunci am înțeles că este un fel de înșelătorie, pentru că au apărut informații în spațiul public că banii sunt de la Șor. Și băncile au spus că tranzacțiile sunt dubioase. Ulterior, banii de pe cont au fost înlăturați de către bancă. Numele lui Igor Shved l-am auzit la CNA. Ce au făcut mai departe organele de drept nu cunosc”.

TV8 a cerut un comentariu de la reprezentanții PAS, pe listele căruia Maria Acbaș a candidat la parlamentare, iar purtătoarea de cuvânt, Adriana Vlas, ne-a declarat că va reveni ulterior cu o reacție.

Menționăm că în trecut, Maria Acbaș a fost membră a Partidului Congresul Civic, condus de fostul comunist și, în prezent, deputat de la „Alternativa”, Mark Tkaciuk. Aceasta a părăsit formațiunea în aprilie 2023.

05 decembrie 2025, ora 22:48

Cei 27 de martori propuși de Vladimir Plahotniuc, pentru „a face lumină” în dosarul fraudei bancare vor fi citați în curând la judecătorie. Vor avea curaj să-l toarne pe Plahotniuc? - se întreabă analistul politic Ilian Cașu, convins că adevărata miză este dacă foștii „parteneri” ai oligarhului vor depune mărturie împotriva lui. În timp ce Cașu e sceptic, președinta ALDE, Arina Spătaru, și deputatul PAS, Igor Chiriac, spun că au încredere în justiția din Moldova și speră că procesul nu va fi tergiversat, iar martorii vor fi protejați de autorități. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8.

Ilian Cașu vede „paharul pe jumătate gol” și consideră că infracțiunile care i se incriminează, precum furtul miliardarului, au fost comise în haită.

„E ușor previzibil ce vor spune cei care au fost într-o barcă cu Plahotniuc (...) Crimele care i se incriminează au fost comise în haită (...) Eu nu văd cum ăștia îl vor turna pe Plahotniuc”, a menționat analistul politic.

În același timp, pentru Cașu, o altă miză a procesului ține de întoarcerea banilor furați în caznaua statului: „Accentul trebuie pus pe întoarcerea banilor furați de la cetățenii Republicii Moldova. Suma furată, plus o penalitate”.

„Eu prefer să cred în justiție, prefer să cred în judecători. Sper că aceste alegeri au fost bine gândite”, a declarat Arina Spătaru, referindu-se la lista de 27 de martori ai apărării selectați de instanță din totalul de 160 de persoane solicitate de avocații lui Plahotniuc.

„Listă impunătoare (...) Sper că nu au să se eschiveze, că nu este o modalitate de a tergiversa acest proces (...) Le doresc să fie protejați în calitate de martori, să doarmă liniștiți că nu pățesc nimic, să aibă încredere că dacă îl denunță pe șeful lor, au să primească protecția cuvenită și statul va avea grijă de integritatea lor, inclusiv corporală”, a mai subliniat lidera ALDE.

Iar secretarul Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități din Parlament, Igor Chiriac, speră că „acest număr de martori vor fi audiați într-un termen rezonabil, restrâns”.

„E o infracțiune de rezonanță deosebită. (...) Ne-a făcut de rușine în toată lumea furtul miliardarului”, a declarat Chiriac.

 TV8.md amintește că Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. În prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul „furtul miliardului” și a declarat că vrea să „facă lumină” în frauda bancară. Deși voia audiați 164 de martori, judecătorii au acceptat doar 27. 

Printre ei se numără: fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatorii BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță, fostul președintele al Parlamentului, Andrian Candu, ex-președintele interimar Marian Lupu, fostul premier Iurie Leancă. În listă apar și ex-deputați, precum Vladimir Andronachi, Sergiu Sîrbu, Oleg Reidman, Veaceslav Ioniță, Denis Ulanov, precum și fosta notară a învinuitului, Olga Bondarciuc.

Avocații inculpatului sunt de părere că reducerea considerabilă a listei persoanelor care iar demonstra nevinovăția acestuia este un abuz. 

„- 27 de martori nu sunt suficienți pentru a demonstra nevinovăția clientului dumneavoastră? - Sunt, dar va fi interesant dacă vom putea să îi aducem pe toți, de asta am prezentat o listă mai mare”, a declarat avocatul Lucian Rogac.

Procurorul de caz are și o explicație în privința deciziei instanței de a reduce numărul de martori. Ba mai mult, spune că unii din ei ar putea refuza să ofere declarații pentru a nu se autoincrimina. 

„Aproximativ o treime din acele persoane au calitate de învinuit sau inculpat în alte cauze care au elemente de conexitate cu frauda bancară. Aceste persoane au dreptul să refuze să dea declarații pentru a nu se autoincrimina. Deciziile aparțin lor. În cazul în care acceptă, acele declarații urmează a fi apreciate de către instanță de comun cu celelalte probe. Poziția acuzării este că acele declarații nu pot fi obiective”, a explicat procurorul Alexandru Cernei.

Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro din furtul miliardului. Suma a fost dezvăluită în februarie 2023, la „Cutia Neagră”, de către procurorul general interimar de pe atunci, Ion Munteanu. Tot el declara că în opinia Procuraturii, ar exista suficiente probe pentru condamnarea lui Plahotniuc. Inculpatul riscă până la 20 de ani de pușcărie.

Pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Plahotniuc este cercetat și în alte cauze penale. De exemplu, în dosarul „Metalferos”, acesta este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Potrivit acuzării, în perioada 2012-2019, compania de stat ar fi fost implicată într-o schemă prin care metalele erau vândute prin intermediul unor firme controlate din umbră, la prețuri reduse, iar ulterior revândute cu un adaos comercial de 27%. Prejudiciul estimat depășește 1,2 miliarde de lei. În iulie 2022, Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arest în contumacie pe numele oligarhului, iar ulterior măsura a fost menținută de Curtea de Apel.

Numele lui Plahotniuc figurează și în dosarul denumit generic „Kuliok”, deschis după apariția imaginilor în care fostul președinte Igor Dodon primea o pungă de bani. Plahotniuc este acuzat de corupere activă în proporții deosebit de mari. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon ar fi pretins și acceptat de la Plahotniuc și Iaralov o sumă cuprinsă între 600.000 și 1.000.000 de dolari. Banii erau destinați pentru finanțarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului.