Peste 4,4 milioane de lei ar fi fost spălați de o companie de construcții din Moldova, inclusiv printr-o firmă media. Potrivit surselor TV8, ar fi vorba de instituții afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, compania de construcții ar fi evitat să declare la stat salariile pentru peste 170 de muncitori străini, dintre care doar 8 erau angajați oficial. Pentru a-i plăti pe aceștia, ar fi folosit firme nerezidente înregistrate în țări cu regimuri fiscale favorabile. În plus, compania ar fi efectuat plăți fictive către companii media controlate de Șor, pentru a spăla banii.
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în centrul țării, de unde au ridicat documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. Totodată, au fost depistate și sume de bani care ar proveni din activitățile investigate: peste 20 de mii de euro, mai mult de 8 mii de dolari și 475 de mii de lei.
Totodată, în urma perchezițiilor, a fost reținut administratorul companiei de construcții vizate în anchetă. Investigațiile în dosarul penal, deschis în august 2025, continuă.
