În timp ce zeci de moldovenii cad zilnic victime ale escrocilor, o amplă anchetă internațională arată că unii cetățeni ai Republicii Moldova se află și de cealaltă parte a fraudei. Peste 180 de moldoveni sunt suspectați că făceau parte dintr-o rețea care opera dintr-un call-centru din Ucraina și îi înșela pe români și pe alți cetățeni ai Uniunii Europene, pretinzând că sunt angajați ai unor bănci sau instituții publice. Rețeaua a fost vizată de percheziții simultane în Republica Moldova, România și Ucraina, într-o operațiune coordonată cu sprijinul Europol și Eurojust.
Cei peste 180 de operatori acționau după aceeași schemă folosită și în cazul escrocheriilor în care au căzut victime cetățeni din Republica Moldova. Aceștia contactau clienți ai băncilor din Uniunea Europeană, în special din România, și se prezentau drept angajați ai departamentelor de securitate ale instituțiilor bancare sau funcționari ai statului. Sub pretextul că vor să le protejeze economiile, îi convingeau pe oameni să le ofere acces la aplicațiile bancare.
Odată obținut controlul asupra conturilor, banii erau transferați în conturi deschise din timp pe numele unor persoane interpuse. La fel ca în alte scheme de acest tip, suspecții foloseau inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a crea spoturi publicitare menite să atragă cât mai multe victime.
Percheziții au avut loc simultan atât la noi în țară, cât și în România și Ucraina.
Potrivit anchetatorilor, toți cei peste 180 de operatori sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârste de peste 20 de ani. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat câte persoane au fost reținute și nici valoarea prejudiciului provocat victimelor.
Pentru deconspirarea rețelei, autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina au colaborat într-o echipă comună de anchetă, cu sprijinul Europol și Eurojust. Investigațiile continuă, iar oamenii legii analizează probele ridicate pentru a stabili modul exact de operare al grupării, a identifica organizatorii, coordonatorii și beneficiarii schemei, dar și toate persoanele care au căzut victime escrocilor care acționau pe teritoriul mai multor state.
