Alte zece percheziții au fost desfășurate în Republica Moldova în dosarul centrului de apeluri telefonice din Ucraina, în care ar fi activat aproximativ 180 de operatori din țara noastră. În cadrul anchetei sunt vizate opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Potrivit unui comunicat emis de Poliție, echipa constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL este formată din reprezentanți ai instituțiilor de drept din Republica Moldova, România și Ucraina.
Suspecții sunt cercetați pentru că, potrivit anchetatorilor, ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile, inducând în eroare cetățeni din România și din alte state, inclusiv din țările membre ale Uniunii Europene. Aceștia ar fi folosit tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, prezentându-se drept angajați ai departamentelor de securitate ale unor instituții bancare.
Prin inducere în eroare și abuz de încredere, persoanele vizate ar fi obținut acces la aplicațiile de banking ale victimelor, iar ulterior ar fi transferat mijloacele financiare în conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi asociate unor platforme internaționale de criptomonede și servicii de jocuri de noroc.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată, precum și mai multe mijloace de transport. Bunurile urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea completă a activității infracționale presupuse, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.
TV8.md amintește că un centru de apel telefonic din Ucraina, în care ar fi activat circa 180 de operatori din Republica Moldova, a fost scos la iveală de oamenii legii în luna iulie. Suspecții sunt acuzați că erau specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Aceștia ar fi contactat persoanele din aceste țări și se prezentau drept funcționari ai instituțiilor, responsabili de securitate.
