Ilan Șor a fost trimis în judecată în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii (BEM). Acesta riscă între 8 și 15 ani de închisoare.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor, care deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care ar fi elaborat o schemă de sustragere a banilor băncii.
Acesta ar fi exercitat controlul de facto, prin persoane interpuse, asupra mai multor instituții financiar-bancare și ar fi influențat adoptarea unor decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferul și utilizarea fondurilor „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente falsificate.
Ilan Șor este acuzat că a avut rolul de organizator, instigator și coautor al schemei. La 17 iunie 2026, instanța a dispus, în lipsa acestuia, aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.
Ilan Șor a fugit din țară în 2019 și a fost condamnat la 15 ani de închisoare în aprilie 2023 pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău, care i-a confiscat bunurile în valoare de aproape cinci miliarde de lei. Inițial acesta a fugit în Israel, iar în prezent se află în Federația Rusă.
În 2024, decizia de condamnare a fost menținută de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ). Ilan Șor pledează nevinovat.
