Un nou mandat de arest preventiv pentru 30 de zile a fost emis pe numele lui Ilan Șor, în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii (BEM). Hotărârea a fost luată la 17 iunie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
Potrivit învinuirii, Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al „Banca de Economii”, ar fi organizat și coordonat, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, un grup criminal care ar fi elaborat și pus în aplicare o schemă de delapidare a 100.000.000 de dolari din activele instituției bancare.
Acesta ar fi exercitat controlul de facto, prin persoane interpuse, asupra mai multor instituții financiar-bancare și ar fi influențat adoptarea unor decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferul și utilizarea fondurilor „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente falsificate.
În rezultat, Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale instituției, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.
Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat la 10 ani de închisoare. În prezent, dosarul acestuia se află pe rolul Curții de Apel Centru, urmând ca la 8 iulie 2026 să fie pronunțată decizia.
Ilan Șor a fugit din țară în 2019 și a fost condamnat la 15 ani de închisoare în aprilie 2023 pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău, care i-a confiscat bunurile în valoare de aproape cinci miliarde de lei. Inițial acest a fugit în Israel, iar în prezent se află în Federația Rusă.
În 2024, decizia de condamnare a fost menținută de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ).
