Un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile a fost emis pe numele fugarului Ilan Șor în dosarul ALDE, în care acesta este acuzat de finanțarea ilegală a partidului condus de Arina Spătaru, care a activat ca agent de acoperire în 2023. În acest sens, procurorii moldoveni au trimis în Federația Rusă o cerere de asistență juridică internațională în materie penală, cu scopul de a-i aduce la cunoștință învinuirea formulată.
Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, Ilan Șor, prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, ar fi identificat o fostă deputată care a sesizat organele de anchetă și ar fi încercat să o atragă într-un proiect politic ce viza crearea sau preluarea unor partide cu orientare proeuropeană, în care aceasta să fie lider. El i-ar fi promis susținere și finanțare din partea grupului criminal organizat pe care îl conduce, cu condiția ca activitatea să fie ținută strict secretă.
Pentru a o convinge, Nesterovschi i-ar fi organizat o deplasare în Israel, unde aceasta ar fi avut o discuție directă cu Ilan Șor. La scurt timp după întoarcerea ei, Nesterovschi, aflat sub supravegherea organelor de anchetă, i-ar fi transmis 50.000 de dolari, 100.000 de lei și un telefon mobil destinat comunicării securizate cu Ilan Șor. Ulterior, acesta a fost condamnat pentru aceste acțiuni.
După ce fosta deputată a acceptat implicarea într-un partid proeuropean, Ilan Șor ar fi recrutat alte două persoane pentru a crea sau prelua conducerea unei formațiuni politice similare, menită să participe la alegerile locale și să consolideze influența grupării asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova.
În final, Ilan Șor ar fi finanțat partidul cu aproximativ 452.700 de dolari, echivalentul a peste 8 milioane de lei.
TV8.md amintește că lidera Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a activat ca agent de acoperire, în perioada august-octombrie 2023, folosind numele Victoria Bogatu. Aceasta a documentat activitățile fugarului Ilan Șor, care încerca să construiască un partid cu fațadă proeuropeană. Operațiunea a început însă mai devreme, în aprilie 2023, în apropierea sărbătorilor de Paște. Spătaru a povestit pentru „Cutia Neagră PLUS” cum a început totul și ce a reușit să afle în misiunea secretă.
