Lidera Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a activat ca agent de acoperire, în perioada august-octombrie 2023, folosind numele Victoria Bogatu. Aceasta a documentat activitățile fugarului Ilan Șor, care încerca să construiască un partid cu fațadă proeuropeană. Operațiunea a început însă mai devreme, în aprilie 2023, în apropierea sărbătorilor de Paște. Spătaru a povestit pentru „Cutia Neagră PLUS” cum a început totul și ce a reușit să afle în misiunea secretă.
„Au venit colegii din CNA, mi-au adus dispozitivele pentru video și audio înregistrare. M-au însoțit. S-au ascuns în garaj, ca în filme de acțiune, pentru că eu mă temeam să nu fiu deconspirată. Uite așa, Vinerea Mare, în ajun de Paște. Țin minte foarte bine că Vinerea Mare am petrecut-o în investigare, în discuția cu Șor”, spune Arina Spătaru.
Totul a pornit de la insistența deputatului Alexandr Nesterovschi, care o lună mai devreme plecase din Partidul Socialiștilor și se alăturase protestelor organizate de Ilan Șor. Deputatul a sunat-o și a vizitat-o de mai multe ori pe Spătaru încercând să o convingă să discute cu Șor.
„Eu atunci lui Nesterovschi i-am refuzat categoric, dar așa cum pot ei mai bine, ăștia din grupările criminale, tot timpul lasă ușa deschisă. Mi-a zis să mă mai gândesc un pic, să mă sfătui cu familia. Ei niciodată nu închid ușa când vor să te racoleze și să te convingă”.
S-a sfătuit însă cu un fost coleg de partid, președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău, care i-a recomandat să scrie un denunț la Centrul Național Anticorupție (CNA).
„Am convins-o prin faptul că i-am spus că voi comunica personal cu conducerea organelor de drept de la Chișinău, pentru că sunt anumite particularități. Dacă vrei să depui un denunț, trebuie să depui în raza teritorială, de exemplu la CNA din Bălți. Acolo fiecare se cunoaște unul pe altul și implicarea mea a fost prin a convinge conducătorii Procuraturii Anticorupție și CNA să delege oameni de la Chișinău ca să fie mai puțină scurgere de informații. Al doilea argument pentru a o convinge pe dns Spătaru a fost că-i va fi asigurată consultarea juridică de care va fi nevoie, pentru că e o chestie nu chiar atât de plăcută. În seara când am discutat cu dna Spătaru, imediat l-am contactat pe domnul Rusu (n.r. Iulian Rusu, ex director CNA), l-am informat și cred că a doua zi dimineață ofițerii CNA erau la dna Spătaru”, a declarat Dinu Plîngău.
„Dinu m-a ajutat. Eu eram la Bălți și el era la Chișinău. M-a ajutat să compun și o adresare, acest denunț bazat pe niște argumente legale. El știa mai bine. Aveam încredere. Am citit. M-am gândit că este un denunț bun. L-am semnat și l-am trimis scanat pe numele șefului CNA, Iulian Rusu”, a menționat Arina Spătaru.
Prima vizită a lui Nesterovschi, înregistrată video
În aceeași zi, ofițerii CNA din Bălți au fost trimiși să o audieze pe Arina Spătaru și i-au propus o colaborare. Aceasta a căzut de acord să înregistreze audio și video următoarea interacțiune cu Nesterovschi. Chiar în aceeași seară, deputatul a venit în ospeție. L-a contactat la telefon pe Ilan Șor și i-a transmis receptorul Arinei Spătaru. A urmat o discuție de o oră, înregistrată cap-coadă de oamenii legii.
„El încerca să mă convingă că eu aș fi liderul ideal pentru echipa lui proeuropeană și că el mai caută o echipă de unioniști. Eu îi puneam niște întrebări normale, evidente. De ce eu? Cum poți să te adresezi la mine când știi că eu sunt din Platforma DA, că eu am exclus-o pe Marina Tauber? El spunea că este sigur că nimeni nu o să creadă, având în vedere profilul meu. Nu o să aibă nimeni niciun argument că tu „mutești” cu mine. Atunci când eu îi puneam întrebări de furtul miliardului, el încerca să mă convingă că el e atât de bun și hai colaborează cu mine că nu o să ai întrebări. Chiar din prima el a insistat să plec în Israel, să avem o discuție personală că nu toate detaliile le poate da la telefon. Discuția asta a fost destul de agresivă din partea mea. Eu i-am pus întrebări destul de multe și el mi-a dat toate cărțile pe față și asta pentru investigatori a fost o capodoperă de argumente și de dovezi.
El a recunoscut că o să fie finanțat partidul din banii prietenilor săi ruși, oligarhilor ruși. El a recunoscut că Kremlinul caută un înlocuitor pentru Dodon. El a recunoscut că vrea să revină acasă. A recunoscut că planifică să formeze mai multe partide și așa cum se zice în popor să pună mai multe ouă în diferite coșuri și să vină la guvernare.
M-am gândit că această discuție va dezlega mâinile oamenilor legii să poată căuta pe mai multe ipoteze și să se poată agăța de mai multe lucruri. Iată de ce, după ce a plecat Nesterovschi, am înmânat utilajele și tot ce trebuia oamenior legii și mi-am luat de o grijă. La moment eu eram sigură că mi-am făcut datoria de cetățean și mă duc să sărbătoresc Paștele”.
Deplasarea în Israel și vizita în vila lui Șor
După sărbători, Nesterovschi a revenit cu propunerea să-i organizeze Arinei Spătaru o deplasare în Israel, pentru o discuție tet-a-tet cu Șor. Deputatul fusese până atunci de câteva ori la Șor. Prima dată a zburat din București la Tel Aviv pe 18 martie 2023, la trei zile după ce își anunțase plecarea din PSRM și se declara deputat independent în Parlament. Pentru deplasări în Israel, Nesterovschi folosea întotdeauna pașaportul diplomatic.
„El mi-a povestit prin propria experiență. Uite, eu am fost și nu am pățit nimic. Am fost cu escală, pentru că e unul dintre secrete. Mai puțini oameni, jurnaliști pot să verifice deplasarea ta. Doi la mână, el a zis că Șor organizează absolut tot: zbor și hotel, o să-mi organizeze o excursie în Ierusalim și la Marea Moartă. El încerca să mă convingă și să mă impresioneze că am doar de câștigat. Chiar dacă o să refuzi, asta nu te obligă la nimic. Totuși ar fi bine să mergi. Noi am discutat de mai multe ori la subiectul ăsta”.
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție ne-a dezvăluit cum a fost organizată deplasarea Arinei Spătaru în Israel.
„Noi în acel moment nu aveam suficient timp la dispozitie să o putem trimite în Israel ca agent sub acoperire cu utilaj pentru a înregistra. Dacă voiam să facem așa ceva, asta ar fi necesitat o comisie rogatorie cu autoritățile din Israel. Era o procedură care avea să dureze foarte mult timp. Atunci am discutat cu ea, dacă este gata să-și asume să meargă acolo ca un simplu cetățean care ulterior poate veni să ne spună ca martor ce s-a întâmplat.
Pentru noi era foarte important să obținem informații, să vină ea înapoi și să ne povestească despre ce s-a discutat, unde anume a fost, era important locul exact unde anume stă Ilan Șor și asta am reușit să facem, să identificăm exact locul. Am încercat să-i explic din punctul meu de vedere cât de semnificativă era munca ei in efortul de a-l extrăda pe Ilan Șor. Noi la acel moment asta voiam, să acumulăm aceste probe. Eu eram în comunicare cu procurorii din Israel. Intenția era ca el să fie arestat în Israel sau pe un caz penal pornit de autoritățile din Israel sau pe mandatul de arest care exista din Moldova, dar scopul era ca Ilan Șor să fie adus fizic în Moldova”, a declarat Veronica Dragalin.
Călătoria Arinei Spătaru și a soțului ei în Israel pe 19 mai 2023 a fost pusă la punct de Nesterovschi, care a fost prezent a doua zi și în oficiul lui Șor.
„El mi-a cerut copiile la pașapoarte. El mi-a trimis biletele online. Mi-a dat explicații cum trebuie să mă îmbrac, ce trebuie să spun în aeroport, pentru că mi-a organizat o deplasare prin Viena. Mi-a zis că ținuta mea trebuie să fie una de business, să arăt ca o antreprenoare. Dacă voi fi întrebată la aeroport, să spun că eu plec la o întâlnire cu afaceristul Ilan Șor.
Nesterovschi nu mi-a spus că și el va fi acolo în oficiul lui Ilan Șor. Ne-am întâlnit, am schimbat niște replici și după asta a plecat și noi am rămas cu Șor, probabil pentru 10 min. El a insistat că locuiește nu departe, este vremea cinei și hai să mergem să vă fac cunoștință cu familia, casa, câinele. Împreună cu alaiul de bodygarzi am mers într-o plimbare în Caesarea, nu departe la casa care a apărut în investigațiile jurnaliștilor.
În prima seară noi am discutat lucruri generale cu Șor. El a insistat să ne cunoaștem mai bine, să-mi mai povestească o dată istoria lui cu furtul miliardului, adevărul lui cum s-ar spune. Eu l-am întrebat la ce bun îi mai trebuie Moldova dacă este bine aici. El a zis că vrea justiție și dreptate. Deja a doua zi, după ce am fost impresionată de organizarea excursiilor, de un sejur de câteva ore la un salon într-un hotel de pe malul Mării Moarte, în acea seară noi am discutat la subiect. Atunci locația a schimbat-o într-un alt centru comercial, într-un alt oficiu. Pentru că eram cu soțul meu, atunci Șor a insistat să fiu doar eu. Am ieșit la o terasă, cu vedere frumoasă către mare, eram doar noi doi și m-a rugat să las telefonul soțului în birou unde mă aștepta.
Șor îmi spunea că are foarte mulți oameni de afaceri din R. Moldova, că sunt niște petroliști în România, că are niște contacte cu antreprenori care sunt gata să finanțeze din Europa, dar desigur că mizează mult pe prietenii lui din Rusia, oligarhi, prietenii lui apriopiați care i-au fost mereu aproape la cauze. El înțelegea foarte bine că pentru a fi convinsă, trebuie să caute niște surse mai puțin obscure de finanțare și mai mult legale. Mă asigura că totul o să fie corect și eu nu o să am de suferit”.
Reacția lui Ilan Șor
Aseară, Ilan Șor a reacționat la investigația „Cutia Neagră PLUS”. Acesta a sugerat că este deschis la colaborări politice cu liderii pro-europeni și a invitat alți politicieni să-l contacteze:
„Dacă v-a plăcut povestea spusă de agentul meu de publicitate, Arina Spătaru, nu ezitați - scrieți-mi direct. Vă ofer un salariu decent și bonusuri pentru muncă bine făcută - veți avea și excursii, și concedii pe malul mării, și bani pentru dezvoltarea partidelor. Arina poate confirma - voi avea grijă de voi ca de propria familie. Și nu doar două săptămâni (cum a fost cu Spătaru), ci toată viața (...)”, a scris Șor, pe VKontakte.
Mai multe dezvăluiri din „laboratorul” politic al lui Ilan Șor, aflați în investigația „Cutia Neagră PLUS”. Aflați cine sunt tehnicienii folosiți de Șor pentru a crea partide și a le pune pe roate și cum acești oameni s-au perindat prin diferite partide - PLDM, CUB, LOC, ALDE. Totodată, vă spunem cât costă lansarea unui partid marca Șor, lista cu prețuri pentru coruperea demnitarilor și vă dezvăluim visul fugarului de la Moscova de a-și încropi partide proeuropene și unioniste.
