Nu este exclus ca și alți oligarhi din Republica Moldova să cadă sub sancțiunile SUA, dar pentru aceasta ar fi nevoie de probe „ce arată că au comis fărădelegi”. Potrivit ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent Logsdon, „lucrul nu s-a terminat”, iar „procesul este unul destul de îndelungat”. Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 26 ianuarie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
„Lucrul nostru nu s-a terminat, continuăm să căutăm, să ne uităm la diferite persoane care fac fărădelegi. Noi luăm informația din surse publice, private, din orice sursă și avem foarte mare grijă. Procesul nostru este unul destul de îndelungat. Atunci când analizăm o persoană, noi vrem să-l sancționăm doar dacă avem probele ce arată că această persoană a comis o fărădelege conform unor legi ale noastre.
După cum am menționat eu, domnul Șor s-a implicat în influențarea improprie alegerilor și, de asemenea, domnul Plahotniuc a fost implicat în Guvernul Republicii Moldova”, a precizat Kent Logsdon.
„Aș spune că nu e din cauza că avem sau nu suficientă informație, noi nu am făcut încă anunțuri suplimentare și mă aștept că vom continua să lucrăm în această direcție și chiar sper că vom avea anunțuri viitoare de făcut”, a mai spus diplomatul.
TV8.md reamintește că pe 26 octombrie 2022, SUA au introdus sancțiuni împotriva lui Ilan Șor și a lui Vlad Plahotniuc.
Cei doi nu mai pot intra pe teritoriul Statelor Unite, De asemenea, interdicțiile presupun și efectuarea oricăror tranzacții sau furnizarea de fonduri de către ei sau în beneficiul oricărei persoane din Republica Moldova. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vlad Plahotniuc se face responsabil de corupție în proporții deosebit de mari. Acesta a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act.
Autoritățile americane au confirmat că Vlad Plahotniuc a capturat și corupt instituțiile judiciare și ale statului de drept din Republica Moldova. Plahotniuc a folosit banii din corupție și a influențat politicul pentru a elimina rivalii politici și pentru a-și subordona justiția din țară.
Concomitent, OFAC a constatat că Ilan Șor, care este și el printre beneficiarii furtului miliardului, este complice la acțiunile de subminare a statului de drept, în beneficiul Federației Ruse. Șor, împreună cu alți oligarhi corupți și cu implicarea unor entități străine, întreprinde acțiuni de destabilizare a situației politice din Republica Moldova. Susținut de entitățile menționate, Șor a întreprins eforturi de subminare a procesului de obținere de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la UE.
Pe lângă cei doi, în listă se mai regăsește omul de afaceri rus Igor Ceaika, un apropiat al lui Igor Dodon.
Iar pe 9 decembrie 2022, fostul lider al democraților, oligarhul Vladimir Plahotniuc și deputatul fugar Ilan Șor, ambii fugari de justiție, au ajuns sub sancțiunile britanicilor. Cei doi au fost sancționați de Guvernul Marii Britanii în temeiul Regulamentului privind sancțiunile anticorupție.
Astfel, orice tip de active, deținute de Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor în Marea Britanie, inclusiv insulele Virgine și insulele Cayman, vor fi înghețate. Cei doi au interdicție de a intra pe teritoriul Marii Britanii. De asemenea, cetățenilor Marii Britanii li se interzice să facă tranzacții economice cu Plahotniuc și Șor.
