18 februarie 2023, ora 12:42

Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul National Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, au desfășurat, pe 18 februarie, peste 20 de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a Partidului Politic Șor. Opt persoane au fost reținute.

Acțiunile de urmărirea penală s-au desfășurat pe întreg teritoriul țarii, la domiciliile unor membri ai fracțiunii, care sunt implicați activ și sistematic în recepționarea și distribuirea banilor în proporții deosebit de mari către președinți și vicepreședinți ai oficiilor teritoriale a partidului, pentru transportarea și remunerarea cetățenilor din diferite regiuni ale țarii la protestele organizate de Partidul Șor în perioada septembrie 2022 – prezent, inclusiv protestul planificat pentru data de 19 februarie.

Persoanelor reținute le este imputată infracțiunea de complicitate la acceptarea finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat, infracțiune care se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare.

În cadrul perchezițiilor efectuate pe 20 octombrie 2022, procurorii și ofițerii au ridicat peste 4,2 milioane de lei și 4 000 dolari SUA și, pe 2 noiembrie 2022, au fost confiscați peste 320.000 de lei.

Pe parcursul ultimelor luni, cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale, s-a reușit documentarea a mai multor episoade în care membrii grupului criminal organizat au transmis peste 3,3 milioane de lei, 61.000 de euro și 55.000 de dolari, către membri și activiști ai Partidului Șor.

Banii respectivi au fost destinați pentru achitarea persoanelor care au participat la proteste, achitarea transportului și a salariilor în plic membrilor de partid. Probele acumulate confirmă faptul că banii provin din surse interzise de lege.

Urmărirea penală se află la faza finală și urmează să fie adoptate decizii în baza probelor administrate până la moment.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Găsiți mai jos stenograme cu extrase din discuții documentate prin măsuri speciale de investigație.

21 noiembrie 2024, ora 11:08

Fugarul Ilan Șor anunța în mai 2024 că este și cetățean al Federației Ruse. Asta deși acum nouă ani, în octombrie 2015, declara că rușii „sunt mincinoși” și că nu ar dori să trăiască mereu acolo. Cutia Neagră PLUS a obținut înregistrări audio în care Veaceslav Platon îl sfătuia prietenește pe Ilan Șor să-și rezolve problemele cu Rusia, pentru că ar putea avea nevoie să se refugieze acolo. În acea perioadă, Șor avea interdicție de a intra în Rusia.

Platon: - Tu trebuie să decizi ceva cu rușii.

Șor: - Slava, cum să rezolv cu ei, explică-mi, cum?

Platon:  - Tu ai nevoie de aerodromuri de rezervă, înțelegi?

Șor: - Eu nu văd cum și nu văd cu cine. Eu am trei probleme de ce nu pot rezolva. Unu: eu nu-i cred pe ruși, în general, pe nimeni. Cine îmi garantează că totul este bine, că ei nu se vor răzbuna pe cineva, vorbind la figurat, folosindu-mă pe mine? Al doilea moment: prin cine să rezolv dacă decide un singur om și el, din câte înțeleg, e atât de pornit împotriva mea că …  

Platon: - Oricum, ție îți trebuie un aerodrom de rezervă.

Șor:  - Slavka, îmi trebuie. Desigur că eu vreau să fie Rusia, dar cum?

Platon: - Dacă va trebui să fugi, dintr-un motiv sau altul, acolo măcar te poți ocupa de business, să te dezvolți, să mergi înainte.

Șor: - Sper că nu va trebui să fug, dar tu ai dreptate. Eu chiar mă uit mai departe. Admitem că cineva, cumva vorbește.

Platon: - Dar ce cuvânt îți trebuie? Pur și simplu vor anula interdicția de intrare și gata.

Șor:  - Ei în ochii mei sunt atât de mincinoși că… Aceștia nu mai sunt acei ruși care ne-au fost arătați în filmele din Uniunea Sovietică. Dar să trăiesc toată viața în Rusia eu nu vreau.

Platon: - Nu, categoric. Dar pe de altă parte, dacă va fi așa situația că vei fi nevoit să pleci, atunci precis că în Israel este mult mai rău decât în Rusia.

Șor: - Dar din Israel măcar poți zbura în Europa.

Platon: - Nu! Dacă tu vei fi în Interpol, tu deja nu vei zbura nicăieri.

Șor: - Eu nu cred că se va ajunge la asta. Bine, Solnîșka! Atunci să fim pe fir. Hai că te sun mâine, pe la 12:00 seara, mai pălăvrăgim.

TV8.md amintește că la finalul lunii februarie, președinta Maia Sandu a declarat că autoritățile statului vor face tot posibilul pentru ca Șor să răspundă în fața legii, deși acesta ar fi protejat la Moscova.

Ilan Șor a părăsit Israelul pe 1 februarie, potrivit Interpol, iar de atunci acesta s-ar afla în Federația Rusă. În ziua următoare, Interpol Moldova a făcut o solicitare către Federația Rusă, iar răspunsul Moscovei a fost că, ultima dată, Șor a ieșit și intrat în Rusia în 2014. Totuși, după ce Ilan Șor a confirmat că se află la Moscova, Interpol Moldova a trimis o nouă cerere biroului rus, însă Federația Rusă a refuzat să-l extrădeze.

Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Curtea de Apel Chișinău a dispus și plasarea unui sechestru pe bunuri în valoare de peste 5 miliarde de lei. Fostul deputat se află în lista neagră a SUA și Marii Britanii, având interdicție de călătorie. În privința sa au impus sancțiuni inclusiv Canada și UE, pentru legături cu Kremlin și încercări de destabilizare la Chișinău.

Cutia Neagră PLUS a intrat în posesia mai multor ore de înregistrări audio ale discuțiilor purtate de Veaceslav Platon cu Ilan Șor. Discuțiile ne-au ajutat să reconstruim, piesă cu piesă, întregul puzzle al celei mai mari crime financiare din istoria R. Moldova - „Furtul miliardului”.