07 octombrie 2024, ora 08:24

Ce au în comun Vasile Tarlev și  Natalia Morari? Automobilele pe care le folosesc cei doi candidați la funcția de președinte ne-au deschis ușa spre o parte a vieții fostului premier din perioada regimului Voronin, pe care acesta a reușit să o țină în mare secret până acum. Vă spunem astăzi la Cutia Neagră PLUS despre afacerile profitabile din UE și cetățenia europeană a pro-rusului Vasile Tarlev. Ce nu a spus Natalia Morari despre investiția sa în Bitcoin? Din ce surse financiare trăiește, cine stă în spatele fostei procurore Victoria Furtună și cine sunt preoții care i-au făcut campanie electorală?

Afaceri prospere în Uniunea Europeană

Vasile Tarlev este candidatul la funcția de președinte al Partidului “Pentru Viitorul Moldovei”, înregistrat cu 5 luni în urmă. 

În cursa pentru fotoliu de președinte, el se bucură însă și de susținerea lui Vladimir Voronin și a Partidului Comuniștilor. ”Eu am să fiu alături, eu îl susțin. Nu numai în campania electorală, dar am să-l susțin și pe parcurs, după ce va fi ales președinte. Am să împărtășesc experiența pe care eu am avut-o ca președinte timp de opt ani”, l-a asigurat Voroni pe Tarlev.

Partidul Comuniștilor, care îl sprijină pe Tarlev, s-a înregistrat în campania pentru referendum cu opțiunea “Nu”. Aceeași opțiune a expus-o public și fostul premier. „Având în vedere toate argumentele interne și externe, voi vota împotriva acestui referendum. Asta este spălare de bani, este praf în ochi și o încercare de manipulare” a declarat Tarlev în cadrul unei emisiuni televizate.

Chiar dacă Tarlev nu vrea în Uniunea Europeană, familia acestuia s-a cuibărit în România, stat membru UE. Soția candidatului, Greta Tarlev, și-a luat anul trecut salariul de la o companie de transport rutier de mărfuri, înregistrată în Iași. 

TAROGOTRANSPORT a fost înființată în 2022 de fiica cea mai mare a lui Vasile Tarlev, Corina. Afacerea familiei a devenit rapid profitabilă. În primul an de activitate, firma de transport a declarat venituri de peste 10 milioane de roni, adică peste 2 milioane de euro. 

În exact aceeași perioadă, tot la Iași, și-a deschis firmă și cealaltă fiică a familiei Tarlev - Cristina. Compania CUN AUTO RENTALS oferă în chirie, în România și în R. Moldova,  mașini de lux, în mare parte Mercedesuri și BMW-uri.

Soțul Cristinei este Nicolai Usatîi, fiul lui Mihai Usatîi, patronului clubului de fotbal Petrocub Hâncești. La ultimile alegeri parlamentare, Mihai Usatîi a candidat pe listele Partidului Consolidării și Dezvoltării Moldovei, condus de Ion Chicu.

Întreaga familie Tarlev dețin și cetățenia Bulgariei, un alt stat membru UE. 

Și dacă soția și fiicele și-au găsit norocul peste Prut, atunci Vasile Tarlev îl caută la Moscova. „R: Dumneavoastră totuși suntem mai mult pro-est, în condițiile în care copii dumneavoastră s-au realizat în vest, în România.

VT: Dacă copii mei au companie înregistrată în România, asta nu contravine legii. MUSCA  Că au unii business - un copil sau un prieten sau un frate, să fie sănătoși. Dacă le este convenabil, nu este o problemă”, ne-a spus Tarlev.

Familia în UE, el cu gândul la Moscova

În primăvara acestui an, Tarlev, alături de mai mulți reprezentanți ai grupului Șor, au participat, la Moscova, la evenimentul de lansare a organizație Evrazia, asociată Kremlinului și lui Ilan Șor. „Nouă ne-au spus povești frumoase: “Haideți să distrugem Uniunea Sovietică. Va veni o altă uniune - acolo vom trăi mai bine, vom fi mai bogați”. Dar noi am căzut în capcană. Toți. Și înțelegem că bine nu avem de unde aștepta”, a declarat fostul prim-ministru la lansarea Evrazia. 

Pentru Cutia Neagră Plus, Tarlev declară că însă că nu este împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dar, consideră fostul prim-ministru, nu suntem încă pregătiți. „Eu nu sunt împotriva Uniunii Europene, sunt însă împotrivă ca să aderăm la o uniune sau alta nepregătiți. Să ne dezicem de Vest, e o greșeală națională. De aceea, eu sunt pentru o colaborare echilibrată, folosind la maxim potențialul, pentru a pregăti țara de aderare la Uniunea Europeană. Când va fi? vom trăi și vom vedea”, a spus acesta.

La Moscova, Tarlev spune că a fost delegat de Consiliul de Administrație al Congresului Internațional al Industriașilor și Antreprenorilor.

„VT: Eu îndeplinesc nu inițiativele mele, nu indicațiile moldovenești, dar, ca președinte (nr. al ICIE), eu îndeplinesc decizia consiliului acestei organizații și particip la diferite forumuri.

R: Pe dumneavoastră nu vă deranjează că această organizație (nr. Evrazia) este folosită de Ilan Șor în scop electoral și de destabilizare a Republicii Moldova?.

VT: Asta nu e treaba mea. Nu am nimic cu acea organizație și nu e treaba mea. Nu am nimic cu acea organizație și nu e treaba mea. Dacă eu acolo era funcționar, dacă eram membru fondator sau angajat, vă răspundem la această întrebare.

R: Deci vă deranjează sau nu că Ilan Șor folosește această organizație?

VT: Da ce am eu cu Ilan Șor? Dacă vă deranjează pe dumneavoastră și aveți alergeie, clarificați-vă”, ne-a spus Vasile Tarlev.

Candidatul susținut de comuniști este și președintele Consiliul de Administrație al Congresului Internațional al Industriașilor și Antreprenorilor, cu sediul în capitala rusă. Președinte al acestei organizații este Artiom Ciaika, fiul fostului procuror general al Rusiei Iurie Ciaika. Fratele lui Artiom, Igor Ciaika, este fostul partener de afaceri al lui Igor Dodon. 

În preajma alegerilor prezidențiale din 2016, Vasile Tarlev a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu “Ordinul Prieteniei”. La acele alegeri, Tarlev a depus actele pentru a fi înscris în cursa electorală, dar CEC a refuzat să-l înregistreze, pe motiv că pachetul de acte nu corespundea cerințelor.  În CV-ul depus la CEC în calitate de candidat la prezidențialele din acest an, Tarlev notează că a fost decorat cu Ordinul Republicii de către Vladimir Voronin, dar uită să menționeze că a primit un ordin și de la președintele rus.”Îl am și mă mândresc cu el. Sunt primul cetățean care a primit acest ordin. Nu l-am scris că nu am vrut. Nu a încăput. Eu le-am pus doar pe cele mai principale”, se apără acesta.

Afacerile din Moldova

În Republica Moldova, Vasile Tarlev este co-fondator al câtorva afaceri. Tarus International SRL este prima companie fondată de Tarlev, după ce și-a dat demisia din funcția de prim-ministru. Firma, specializată în producerea și transportul energiei electrice și a gazelor, nu a înregistrat niciun venit oficial în ultimii 9 ani. Partenerii săi în afacere sunt Veaceslav Afanasiev, fost viceministru al Economiei în Guvernul Tarlev, și Virgiliu Rusu, adjunctul lui Tarlev din Congresul Industriașilor si Antreprenorilor. Rusu a fost în trecut director al mai multor companii vinicole din Crimeea, de până la anexare.

Provis Prim SRL este cea de-a doua afacere a fostului premier. A fost lansată în 2010 și este de fapt o companie de pază. Tarlev este acționar minoritat aici, iar principalul acționar este Constantin Boeștean, fost rector al Academiei de Poliție și membru al Biroului Politic al Platformei DA. La fel ca și prima companie, nici asta nu declară niciun venit în ultimii 10 ani.

A candidat fără succes

În spațiul public moldovenesc, Vasile Tarlev este cunoscut mai ales pentru activitatea sa de prim-ministru, în perioada regimului comuniștilor. A fost cel mai longeviv premier al Moldovei. A condus guvernul timp de 7 ani, iar în 2008 a cedat funcția Zinaidei Greceanu, unul dintre actualii lideri ai PSRM.

Nu a renunțat la politică. În vara lui 2008, înființează organizația “Prietenii Rusiei în Republica Moldova”, iar la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 îl găsim în capul listei de candidați ai Uniunii Centriste din Moldova.

La alegerile anticipate din 29 iulie 2009, a făcut echipă cu un alt fost prim-ministru, Dumitru Braghiș, pe care l-a secundat pe lista Partidului Social-Democrat. 

Își încearcă din nou norocul în 2014. De această dată deschide lista de candidați ai Partidul Renaștere. De fiecare dată rezultatele sunt modeste și nu reușește să ajungă în Parlament.   

Omul lui Șor?

Dispare din peisajul politic și reapare peste 10 ani, în februarie 2024. Este ales președinte al „Partidul pentru Viitorul Moldovei”. La câteva luni, Tarlev ajunge în centrul unui scandal politic. Vasile Mereuță, vicepreședinte al partidului, l-a acuzat pe fostul premier că s-a vândut lui Șor. „Când a plecat la Moscova, eu am simțit că el are legături cu Șor. După asta am avut informații că el partidul l-a vândut lui Șor. Ei spun că nu e corect. Dar fondatorul la forumul Evrazia este Șor”, a spus Mereuță într-un video posta pe facebook.

„VT:Nu știm așa ceva. Nu mă interesează acuzațiile nefondate a cuiva. Lasă să se ducă să se adreseze în judecată, eu cu bârfele nu mă ocup.

R: Dumneavoastră sunteți unul dintre canidații lui Ilan Șor?

VT: Nu! Categoric”, ne-a spus candidatul al președinție.

Până să intre în politică, Vasile Tarlev a deținut funcția de director al companiei Bucuria. Chiar în ajunul numiri în funcția de premier, conducerea Bucuria a depus o plângere penală pe numele lui Tarlev. Era acuzat că ar fi prejudiciat compania cu 1,8 milioane de dolari, faptă pentru care a fost poreclit “Bombonel”. Procurorul General a refuzat atunci să deschidă un dosar penal. 

Două apartamente și mașina fiicei

În declarația de avere depusă la CEC pentru 2023, Tarlev indică salariul de 2300 de lei românești al soției, 7 mii de lei din arenda pământurilor și 360 de mii de euro din vânzarea unui imobil. 

Soții Tarlev deține două apartamente - de 53 și 70 de metri pătrați și o casă. Unul dintre apartamente a intrat în proprietatea soților Tarlev anul trecut. Vasile Tarlev mai declară că deține aproape 35 de mii de euro în mai multe conturi bancare din Republica Moldova și România.

Deși Tarlev nu declară niciun automobil, Cutia Neagră Plus a aflat că acesta conduce un Mercedes cu numere românești. Mașina aparține companiei CUN AUTO RENTALS, fondată de Cristina și Nicolae Usatîi, fiica și ginerele acestuia. Mașinile sunt ușor de indentificat, deoarece sunt înmatriculate în București și folosesc pe numere de înmatriculare literele CUN. 

Apartamentul fiului și bitcoinul

O mașină de la aceeași companie conduce și o altă candidată la funcția de președinte - Natalia Morari. Aceasta a fost văzută de mai multe ori la volanul unui Mercedes GlE 4MATIC cu numere de București și aceeași serie CUN. Morari indică acest automobil și în declarația sa de avere depusă la CEC. 

Exceptând automobilul, candidata menționează că deține în uz un apartament de 176 de m.p. Este apartamentul despre care a declarat anterior că îi aparține copilului său de trei ani. „R: Dar acum unde locuiți dacă v-ați vândut apartamentul. NM: Hm? Acum unde locuiți. În apartament care este al fiului meu”, a spus Morai într-un interviu recent.

Luxosul penthouse, situat în sectorul Botanica al Capitalei, chiar la intrarea în Parcul Valea Trandafirilor, a aparținut controversatului businessman Veaceslav Platon, tatăl copilului Nataliei Morari. După ce a fost eliberat din închisoare în 2020, urmare a deciziei de revizuire, anunțate de procurorul general Alexandr Stoianoglo, Platon a locuit în acest apartament până în momentul în care a fugit din țară la Londra.

Natalia Morari a deținut anterior propriul apartament în sectorul Buiucani al Capitalei. L-a vândut însă câțiva ani în urmă și, spune ea, a investit banii în cripto valută.  „Eu ca să am această publicitate, posibilitate să fac mai multă publicitate pentru că am majorat bugetele. Eu am vândut bitcoin. Aveam eu un bitcoin, cine va asculta si cine pricepe la asta, eu am reușit să investesc în bitcoin... eu mi-am vândut apartamentul in 2021, și în 2022 eu am investit banii care au mai rămas eu am investit în bitcoin când el costa 16 sau 18 mii de dolari, dar pe urma el a crezut la 70”, spune aceasta.

Chiar dacă afirmă că investiția în bitcoin, făcută la sfârșitul anului 2022, i-a adus un venit de 70 de mii de euro, în declarația de avere de la CEC pentru 2023, Morari nu indică venituri din vânzarea criptovalutei. 

O analiză rapidă a informațiilor de pe o platformă de schimb a criptomonedei confirmă în mare parte explicațiile oferite de Natalia Morari. În mod surprinzător, candidata, care pentru prima dată în viață a cumpărat cripto valută, a făcut achiziția în cea mai bună zi din an, atunci când bitcoinul costa cel mai ieftin. Mai mult ca atât, l-a vândut, aparent, în momentul în care criptovaluta ajunsese la cel mai mare preț. „Da, înțeleg că pentru voi faptul că un jurnalist moldovean își investește banii liber în criptemomonede vi se pare incredibil, prea intelectual și irealist și prin urmare, amuzant. Înțeleg foarte bine că toate icoanele voastre de la harvard abia se descurca cu tabla inmulțirii”, le-a spus Natalia Morari pe criticii săi.

Campania electorală pe banii din bitcoin și genți

Bitcoinul, o geanta Chanel de 10 mii de dolari și două ceasuri Rolex și Chanel, cu valoare comună de 15 mii de dolari, sunt aparent toate proprietățile pe care le deține Natalia Morari. În declarația sa de avere, nu se regăsesc alte genți de lux cu care a fost surprinsă anterior în poze. 

Candidata notează în declarația de la CEC că a vândut anul trecut mai multe accesorii și haine de brand pe care le deținea, unor magazine care le vând ulterior la mâna a doua. Aceste tranzacții i-au adus însă venituri modeste - în jur de 20 de mii de lei. 

Alte 84 de mii de lei, Natalia Morari, notează că le-a obținut din darea în arendă a echipamentului TV pe care îl deține. 

Fiul său a obținut venituri mai bune, de 36 de mii de euro, prin donație. Într-un interviu, fugarul Veaceslav Platon, aflat sub sancțiuni internaționale, a dezvăluit că el este cel care îl întreține financiar pe copil. 

Întrecut pro-europa, astăzi împotriva referendumului

Natalia Morari a fost în trecut o faimoasă jurnalistă tv, cunoscută pentru discursul său pro-european și antioligarhi. 

Din 2021, după ce și-a afișat relația amoroasă cu Veaceslav Platon, a adoptat însă un discurs rezervat față de UE. Este un critic deschis al referendumului privind integrarea R. Moldova în UE și pledează pentru boicotarea plebiscitului. ”NM: Asta nu are nicio legătură cu integrarea europeană. Asta nu ne va apropia nicidecum de UE. Nu am de gând să particip la acest „banchet”.

R: Pledați PENTRU BOICOT?

NM: Pledez pentru boicot prin neparticipare”, a declarat canidata în cadrul unei emisiuni televizate. 

Înaintea lansării campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, Morari a încercat să joace rolul unui mediator între partidele politice de opoziție pentru alegerea unui candidat unic. La discuțiile organizate de ea au participat însă în mare parte partide cu viziuni de stânga și pro-rusești. 

De numele Nataliei Morari sunt legate mai multe controverse, cea mai importantă se referă la rolul pe care l-a jucat în timpul protestelor din 7 aprilie 2009. 

În campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Natalia Morari o are alături pe fosta judecătoare Tamara Chișcă-Doneva, bănuită în trecut de colaborare cu Veaceslav Platon,  și de un avocat al controversatului businessman fugar.

Am apelat-o pe Natalia Morari pentru o reacție. Candidata a fost de acord să se întâlnească cu echipa Cutiei Negre Plus. Când am revenit pentru a stabili detaliile, aceasta nu a mai răspuns la apelurile și mesajele noastre. 

Favorita preoțimii

Victoria Furtună s-a înscris în cursa electorală în calitate de candidat independent. În atenția publică, Furtună a intrat în martie 2024, când și-a dat demisia, cu scandal, de la Procuratura Anticorupție. Atunci, ea a acuzat Serviciul de Informații și Securitate de presiuni. Acuzații similare a lansat public și Natalia Morari, în momentul când a anunțat despre relația sa amoroasă cu Veaceslav Platon. SIS a respins acuzațiile în ambele cazuri.

La sfârșitul lui iulie, Victoria Furtună a anunțat că urmează să candideze la funcția de președinte. Fosta procuroare a făcut anunțul de la Tiraspol, pe fundalul drapelelor separatiste și cu un porumbel alb în mână. Atunci, Furtună declara pe un ton sumbru că vrea să salveze Republica Moldova de război. Nu a menționat însă cine și de ce ar vrea să ne atace.

Necunoscută până mai ieri, Victoria Furtună a ajuns favorita la Președinție a mai multor fețe bisericești. Unul dintre admiratori este chiar Marchel, Episcopul de Bălți și Fălești. În cadrul unei întâlniri preoțești de la Catedrala Eparhială din Bălți, Marchel îi îndemna pe cei prezenți să o susțină pe fosta procuroare la alegeri. „Ați privit pe ecran o femeie firavă, creștină, o mamă duioasă și o soție cinstită. Victoria Furtună totuși s-a ridicat împotriva acestora. Permiteți-mi, în numele dumneavoastră, să-i mulțumim. Permiteți-mi, în numele dumneavoastră, să-i dorim și la mai mult și la mai mare. Permiteți-mi, în numele dumneavoastră, să-i dorim să ajungă factor decizional în țară”, a spus Marchel.

Se întâmplă după ce mai mulți preoți care aparțin de Mitropolia Moldovei au călătorit la Moscova cu un scop necunoscut.

Oamenii lui Șor îi fac campanie electorală

Potrivit portalului deschide.md, Furtună este însoțită mereu la întâlnirile electorale din țară de activiștii Blocului Victoria, coordonat de fugarul Ilan Șor. Mai exact, la lansarea în campanie, care a avut loc în Hâncești, de organizare s-au ocupat Nicolai Vornicov, Ion Gliga și Olesea Baciu, coordonatorii activiștilor Șor din raionul Hîncești.

Zilele trecute deschide.md a publicat o înregistrare audio din care reiese că Victoria Furtună ar fi candidatul Blocului Victoria în aceste alegeri. Vocea ar aparține liderului organizației teritoriale „Șansă” din Dondușeni, Cristina Crudu, care le spune activiștilor de partid că acestea sunt indicați venite direct de la Șor. „Este rugămintea să ducem informația către activiști, cuva prin șoaptă, să nu se observe că în spatele Victoriei Furtună stă Blocul electoral Pobeda. Adică că Șor are o legătură cu Victoria Furtună. Dacă doamna o să ajungă până atunci și nu va fi scoasă, atunci trebuie de votat pentru dânsa. Mai sunt candidați înregistrați - planul B,C,D,E, cum am zis și... dar la moment informația e asta”, le-a spus aceasta colegilor săi.

Victoria Furtună a ignorat apelurile și mesajele noastre, dar într-un comentariu pe canalul său de Telegram, candidata răspunde acuzațiilor cu o întrebare: „De când susținerea unui candidat a devenit o infracțiune? Oamenii nu mai au dreptul al opinie sau statul democratic e doar o inscripție în Constituție?”, a scris Furtună pe Telegram.

În 2021, Victoria Furtună a candidat la funcția de procuror general interimar. A pierdut însă în fața lui Dumitru Robu. Atunci, Furtună promitea să fie un procuror integru și o aducea drept exemplu pe președinta Maia Sandu. „Eu cred că Procuratura are nevoie de o reformă, iar această reformă trebuie să înceapă de la procurorul general. Chiar dacă consider că procurorul trebuie să fie apolitic și am optat mereu pentru asta, noi avem un exemplu demn de respect și anume președinta țării”, spune aFurtună atunci. Astăzi aceasta este unul dintre cei mai mari critici ai Maiei Sandu.

Donații de sute de mii de euro de la părinți

În 2023, familia Victoriei Furtună a avut venituri de peste un milion de lei. Aproape jumătate din sumă provine din donații. 64 mii de lei i-a câștigat la diferite evenimente de familie, iar alte 160 de mii de lei și 10 mii de euro reprezintă donații din partea părinților celor doi soți. De altfel, donațiile generoase sunt o obișnuință în familia Victoriei și a lui Sergiu Furtună. În ultimii 4 ani, ei au obținut astfel de venituri în valoare de circa 100 de mii de euro. 

Donațiile generoase au intrat în 2023 și în atenția Autorității Naționale de Integritate. În urma verificărilor, ofițerii ANI au stabilit că acestea provin în mare parte de la tatăl și soacra candidatei. Ultima este stabilită de mai mulți ani în Italia. ANI nu a găsit nicio încălcare.  

În prezent, Victoria Furtună conduce o Skoda Superb, din 2021, procurată în 2021 cu 24 mii de euro prin leasing. Pe lângă această datorie, soții Furtună au mai împrumutat 19 mii de euro cu zero dobândă și alte peste 80 de mii de lei.

Din 2017, soții Furtună locuiesc într-o casă de lux din orașul Durlești. Casa aparține din 2013 Zinaidei Furtună, mama soțului procuroarei. Femeia locuiește de peste 20 de ani în Umbria, Italia. 

Sergiu Furtună figurează ca fondator al companie Sigur Vogs SRL, înregistrată la adresa casei mamei lui. Firma, specializată în exploatarea și închirierea imobilelor, nu declară activitate financiară în cei șase ani de la fondare.

Inițial, Victoria Furtună a fost de acord să ofere o reacție Cutiei Negre Plus. Ulteriror, aceasta nu a mai răspuns la apelurile și mesajele noastre. 

09 februarie 2025, ora 21:45

Intermediarul de la Chișinău, prin care  Federația Rusă ar fi intenționat să asigure regiunea transnistreană cu gaz, ascunde în spatele său scandaluri mediatice regionale și afaceri mai vechi cu iz rusesc. Patronul companiei, Arcadie Vicol, a încheiat în ultimii patru ani mai multe contracte de milioane cu instituții de stat. Colega mea Stela Mihailovici a investigat activitatea firmelor lui Vicol și a descoperit implicarea acestuia în afaceri cu oligarhi din Donbass, și participarea la acțiuni, aparent concertate de achiziție a unor uzine de chimicale din România.

Într-un bloc rezidențial vechi de pe strada Sciusev din Centrul capitalei  se găsește oficiul companiei „Natural Gaz D.C.”. Firma a devenit vedetă a știrilor la începutul acestui an după ce s-a aflat că ar fi fost selectată de „Tiraspoltransgaz” să furnizeze așa-zisul gaz umanitar promis de Rusia regiunii transnistrene, după ce tot autoritățile ruse au sistat livrările din prima zi a lui 2025.

„Natural Gaz” a semnat un contract cadru cu „Tiraspoltransgaz” pe 14 ianuarie, chiar în ziua în care nerecunoscutul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii s-a întors de la Moscova, unde a discutat subiectul energetic.

Vadim Krasnoselskii: „Negocierile s-au desfășurat la nivelul Ministerului Energiei al Federației Ruse unde se rezolva problema reluării livărilor de gaze în Transnistria. Eu sper că, în rezultatul acestor negocieri, în viitorul apropiat, mai trebuie puțin de răbdat, gazul va veni în Transnistria. Va fi gaz umanitar, asta trebuie să înțelegeți din start, cum a fost anterior, gaz umanitar al Federației Ruse, în volumul necesar pentru populația Transnistriei, pentru căldură și pentru întreprinderile din Transnistria”.

Bănuit că ar face jocul Rusiei, în detrimentul intereselor statului, fondatorul companiei „Natural Gaz” Arcadie Vicol a fost chemat să dea explicații la Serviciul de Informații și Securitate. În timp ce presa scria că Vicol ar fi suspectat de trădare de Patrie, SIS a refuzat să comenteze. Iar omul de afaceri a negat atunci acuzațiile.

Arcadie Vicol: „Nu au fost audieri, dar a fost o discuție. Ei au avut anumite întrebări la contractul cadru pe care noi l-am încheiat cu „Tiraspoltransgaz”. Le-am oferit toate detaliile de care erau interesați și atât. Acesta este un contract comercial, ceea ce este o premieră. Tiraspolul nu a avut niciodată un contract comercial. Totul a fost prin Moldovagaz și nu era achitat niciun cub de gaz. Și a treia este că acest gaz va fi declarat și vor fi achitate toate procedurile vamale, inclusiv TVA.  Noi suntem considerați de Uniunea Europeană ca o companie care a contribuit cel mai mult la liberalizarea pieței. Sigur că noi o să avem dușmani în persoana monopoliștilor care nu o să fie mulțumiți și o să aducă diferite acuzații care să ne ponegrească și oamenii să creadă lucruri urâte despre noi”. 

Premierul Dorin Recean a comentat scurt subiectul, lăsând să se înțeleagă că agentul economic ar fi implicat în jocul Moscovei.

Dorin Recean: „Cunosc despre aceste audieri. Ele încă continuă și noi nu vom permite absolut nimănui să facă parte din scenariul agresiunii hibride a Rusiei aici la Chișinău”.

Ulterior, prim-ministrul  a venit cu mai multe detalii despre companie. „De ce le-au trebuit careva scheme foarte sofisticate în timp ce există un contract foarte bine stabilit și care trebuia respectat? Orice a pretins că propune această companie nu corespunde criteriilor de combatere a spălării banilor în ceea ce privește plata pentru gazele naturale și tranzit. Nici rezervări de capacitate nu au existat. Ceea ce a existat este o următoare operațiune a Rusiei de a spune că  că noi vrem să livrăm gaze naturale, după ce tot noi nu le-am livrat, dar Chișinăul se opune. Deci, această companie și acest individ nu are cum și nu a propus o soluție reală”, a declarat Recean.

Cine sunt clienții „Natural Gaz”

SRL „Natural Gaz D.C.” a fost fondată în octombrie 2019 și îl are în calitate de acționar majoritar pe Arcadie Vicol. Acesta a ocupat anterior funcții importante la întreprinderile Moldovagaz, Metalferos și Calea Ferată, iar presa a scris că a fost apropiat de liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

În ultimii ani, „Natural Gaz” a ajuns cel mai mare jucător de pe piața liberă de gaze naturale. Potrivit ANRE, la începutul lui 2024, compania avea o cotă de piață de două procente. În actele depuse la o licitație publică, în vara anului trecut, „Natural Gaz” declara că are un milion de metri cubi de gaze naturale stocate în depozitele subterane din Ucraina.

Compania vinde gaz la circa 30 de întreprinderi private care activează în diverse domenii – vinării, ferme avicole, brutării, producători de lactate, sucuri sau materiale de construcție.

Anul trecut, „Natural Gaz” s-a lansat și în afaceri cu statul. A câștigat două licitații pentru a livra gaz la CET-NORD în valoare de 128 de milioane de lei.

„Noi am lansat mai multe licitații pe platforma de tranzacționare a gazelor naturale administrată de Bursa Română de Mărfuri. În rezultatul licitațiilor, a fost semnat mai întâi, pe 12 aprilie 2024, un contract pentru perioada de livrare a gazelor 1 mai - 30 septembrie, în sumă totală de 15,4 milioane lei,  fără TVA, la  un preț mai mic decât prețul reglementat. Ulterior, pe 24 septembrie 2024, am încheiat următorul contract, la fel în urma licitației, deja pentru trimestrul IV, în sumă totală de 113 milioane lei”, a explicat Marian Brînza, directorul SA CET-Nord.

Cel de-al doilea contract a fost însă reziliat înainte de termen. Compania lui Vicol a livrat gaz la CET- Nord doar în luna octombrie, în valoare de 22 de milioane de lei.

„După încheierea contractului, am mers la ajustarea tarifelor. Prețul era mai mare decât cel reglementat cu 109 lei. Regulatorul a exclus din cheltuielile recuperate prin tarif prețul mai mare decât cel reglementat. Pentru a nu cauza prejudicii întreprinderii, ne-am adresat către furnizor de a micșora prețul la cel reglementat. Furnizorul a refuzat și am găsit o opțiune de a rezilia contractul fără pretenții”, a precizat  Marian Brînza.

Vânzări către compania care a promis gaz ieftin din Turcia

Actele consultate de reporterul Cutiei Negre arată că firma lui Arcadie Vicol a avut relații comerciale cu o altă companie de pe piața liberă a gazelor ajunsă în atenția publică în 2023 - „East Gas Energy Trading”. Compania este conectată la fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Vladimir Cebotari.

Un an în urmă, „Natural Gaz” încerca să recupereze o datorie de 1,7 milioane de lei de la „East Gaz”. Chiar a ajuns să ceară în judecată intentarea procesului de insolvabilitate a firmei datornice. Ulterior, cei doi agenți economici s-au împăcat și procesul judiciar a fost încetat.

Arcadie Vicol ne-a oferit câteva detalii despre colaborarea cu „East Gas Energy Trading”. „Atunci când ei s-au lansat în piață, în 2023, încă nu erau pregătiți în materie de import de gaze naturale,  în materie de procurare a gazelor de pe alte burse, noi le-am vândut gaze naturale și într-un moment dat am ajuns în situația când gazele astea nu au fost plătite și am fost nevoiți să acționăm mai departe în conformitate cu legislația în vigoare. Noi am avut relații economice și discuții cu directorul companiei Vitalie Șaptefrați. Cândva am fost colegi la Moldovagaz. Eu îl cunosc pe dl Cebotari, dar nu avem relații, nu comunicăm.

Întrebat cum o companie care spunea că este gata să asigure tot consumul de gaz al R. Moldova a ajuns să cumpere gaz de la firma sa, Vicol a răspuns scurt: „Mai multe companii cumpărau de la noi”.

„East Gas Energy Trading” a ajuns în atenția publică în septembrie 2023, când a semnat un contract cu o companie de stat din Turcia - „BOTAȘ” ,  pentru livrarea gazelor naturale. În contextul crizei energetice, turcii și-au asumat să livreze câte două milioane de metri cubi de gaz pe zi în R. Moldova la un preț bun, dar gazul promis nu a mai ajuns la noi.

Cel care a semnat atunci contractul cu BOTAȘ din partea companiei „East Gas Energy Trading” a fost Nicolai Gaborak, un tânăr care a lucrat anterior la Moldovagaz. Acesta este fiul lui Mykola Gaburak, un cetățean ucrainean inclus de SIS în lista neagră ca fiind afiliat lui Vladimir Plahotniuc.  Cu trei ani în urmă, Mikola Gaburak a fost surprins la o terasă din Chișinău, unde avea o întâlnire cu Vladimir Cebotari.

Numele lui Nicolai Gaborak apare mai târziu și într-un alt episod și izează o altă firmă ce a avut relații comerciale cu Arcadie Vicol.

Arcadie Vicol, în centrul unui scnadal în România

În decembrie 2024, Arcadie Vicol a ajuns subiect de investigații jurnalistice și în România. Omul afaceri a investit două milioane de euro într-o uzină de chimicale falimentată. Presa de la București a sugerat că în spatele afacerii ar fi tot interese rusești.

La finele anului trecut, presa de peste Prut titra că „Rușii acaparează România bucată cu bucată”. Câteva investigații publicate de „Ziarul Național” dezvăluiau cum renumitul miliardar Ioan Niculae își pierde afacerile. Combinatele chimice din holdingul său „InterAgro”, intrat în faliment, ajung pe mâna unor cetățeni moldoveni. Iar unul dintre ei este chiar Arcadie Vicol.

În decembrie 2024, compania „Arvi Invest RO”, pe care Vicol a fondat-o în 2020 la Iași, a cumpărat la o licitație uzina „GA-PRO-CO CHEMICALS” din Săvinești, proprietate a holdingului „InterAgro” A plătit pentru acest activ 10 milioane de lei românești, echivalentul a două milioane de euro.

Cu an în urmă, un alt moldovean Ion Sajin a cumpărat prin intermediul companiei sale din București „Gaz Management Consulting” pachetul majoritar de acțiuni la „InterAgro”. Sajin a ajuns chiar administrator special al companiei.

Potrivit investigației, Ion Sajin și Arcadie Vicol ar fi acționat orchestrat în afacerea cu combinatul chimic din Săvinești. Jurnaliștii români au dezvăluit că firma „Arvi Invest Ro” a primit pe contul său bancar 9 milioane de roni de la „Gaz Management Consulting” pe 20 decembrie 2024. În aceeași zi, banii au fost virați către „InterAgro” ca plată pentru uzina chimică cumpărată de Vicol la licitație.

Combinatul din Săvinești a fost vândut la un preț de trei ori mai mic decât cel la care fusese evaluat în cadrul procesului de insolvabilitate.

Arcadie Vicol: „Eu îl cunosc pe Ion Sajin. Noi am cumpărat anul trecut de la compania lui gaze naturale. Atunci  ei aveau prețuri mai bune”.

Reporter TV8: „ Dvs ați spus că ați cumpărat de la ei gaz. Dvs de fapt ați transferat bani. Ei vă dădeau gaz și dvs le plăteați bani. Investigația spune că ei v-au transferat pe cont 9 milioane”.

Arcadie Vicol: „ Și noi lor le-am vândut gaz, pentru că operăm și pe piața României, pe piața angro.

Reporter TV8: „Deci banii care prin conincidență, chiar în ziua în care ați cumpăra acea uzină, au ajuns pe contul dvs, sunt bani pe care vi-i datora Sajin pentru gazul pe care l-ați livrat?” 

Vicol: „Nu! Aceștia sunt bani din afacerile economice între compania „Gaz Management” și „Arvi Invest”.

Uzina din Săvinești va fi vândută la fier vechi

Vicol ne-a dezvăluit că nu are de gând să facă investiții în combinatul de chimicale pe care l-a cumpărat în România.

Arcadie Vicol: „Întreprinderea asta nu funcționează de ani de zile și în esență este o grămadă de fier vechi”

Reporter TV8:  „Dar dvs de ce ați dat două milioane de euro pentru o grămadă de fier”? 

Arcadie Vicol: „Merită să plătești banii ăștia ca să fie demolată, vândută la fier vechi și toți banii valorificați. Cred că până la sfârșitul anului curent noi vom valorifica tot ce este acolo. Nu știu ce va fi cu terenul, poate cineva va fi interesat de terenul respectiv, dar cert este că până la sfârșitul anului noi vom valorifica ce este acolo. Nu are rost să restabilim afacerea. Asta este o întreprindere construită în anii 60. Consumul energetic este foarte  mare și randamentul pe care-l are întreprinderea nu-ți permite să produci ceva acolo”.

Cine este Ion Sajin?

Compania „Gaz Management Consulting”, care face afaceri cu Vicol, a fost înființată la București de Ion Sajin în 2021. Firma a ajuns în topul traderilor de gaze pe piața angro românească, având o cotă de circa trei procente.

Din mai 2023, până în aprilie anul trecut, Ion Sajin a figurat în calitate de acționar și într-o companie din R. Moldova  - SRL Omnicom. Aceasta face afaceri și cu statul. În ultimii 4 ani, firma a câștigat licitații publice în valoare de peste 40 de milioane de lei. Cele mai scumpe contracte fiind încheiate cu „Moldovatransgaz”.

Arcadie Vicol a avut interacțiuni cu SRL-ul Omnicom, dar mai devreme ca Ion Sajin să ajungă oficial coproprietar al firmei.

În decembrie 2022, Arvi Invest Logistics, o altă companie afiliată lui Vicol, i-a dat cu împrumut Omnicom-ului 2,4 milioane de lei. Pentru că banii nu au fost întorși la timp, cei doi agenți economici au ajuns în judecată. Ulterior, au încheiat un acord de împăcare prin care „Omnicom” s-a obligat să achite și o penalitate de aproape un milion de lei și litigiul s-a încheiat.

„Atunci când noi am avut relația respectivă, noi am avut-o cu fondatorul și directorul „Omnicom”  Andrei Zabolotnîi. El a fost și fidejusor în toate relațiile celea. Dacă erau să fie alți fondatori, ei tot deveneau fidejusori în procesul ăsta, dar ei nu se regăsesc acolo”, a precizat Vicol. 

În aprilie 2024, cota deținută de Ion Sajin în compania „Omnicom” i-a fost cedată lui Nicolai Gaburak, despre care v-am vorbit mai sus, tânărul care a semnat contractul cu turcii pentru livrarea gazului ieftin în R. Moldova.

Cărbune bănuit a fi din Donbas, adus în Moldova de fima lui Vicol

Dacă astăzi Arcadie Vicol este vizat în scandaluri legate de piața gazelor naturale din R. Moldova și piața chimicalelor din România, câțiva ani în urmă omul de afaceri avea legătură cu un alt scandal. De această dată în Ucraina și viza exportul camuflat de cărbune din regiunea Donbas, acaparată de ruși.

Pe 7 ianuarie 2019, în apropiere de portul Samsun din Turcia, a naufragiat nava „Volga Balt 214”. Șapte cetățeni ucraineni au fost atunci salvați, dar alți patru ucraineni și doi cetățeni ai Azerbaidjanului au murit. La bordul navei se aflau 3300 tone de cărbune. Ministerul Ucrainei pentru teritoriile temporar ocupate a declarat că acel cărbune a fost scos din teritoriul necontrolat al Donbasului. Autoritățile nu au dezvăluit atunci că marfa înecată era comandată de o companie din R. Moldova - „Arvi Invest”, fondată de Arcadie Vicol. Confirmarea am găsit-o într-o hotărâre de judecată descoperită de reporterul Cutiei Negre.  

SRL Arvi Invest s-a judecat cu o companie de asigurări căreia i-a cerut să-i achite drept despăgubire 198 de mii de dolari - costul cărbunelui aflat la bordul navei „Volga Balt” care s-a înecat. Marfa fusese asigurată de firma lui Vicol înainte să fie încărcată în portul Azov.

Din hotărârea emisă de Judecătoria Chișinău aflăm că furnizorul cărbunelui a fost un offshore din Hong Kong (Vartech Enterprise LTD) care a semnat în 2018 un contract cu SRL Arvi Invest din Chișinău și s-a angajat să-i vândă 20 de mii de tone de cărbune.

Furnizorul cărbunelui, un offshore din Hong Kong conectat la oligarhul numit „portmoneul lui Ianukovici”

O investigație publicată în 2020 în Ucraina a dezvăluit că o mare parte a cărbunelui scos ilegal din Donbas era vândut prin intermediul unor offshore-uri conectate la oligarhul ucrainean Serghei Kurcenko, poreclit „portmoneul” lui Ianukovici. Compania din Hong Kong, de la care a cumpărat cărbune firma lui Arcadie Vicol, se regăsește în anchetă.

Kurcenko a fost apropiat de ex-președintele ucrainean Viktor Ianukovici, ambii fiind fugari în Rusia. După ce rușii au ocupat Donbasul, Kurcenko a început să-și dezvolte afacerile în regiunea separatistă.

Fostul lider al regiunii Donețk, Alexandr Zaharcenko aduna compromat împotriva lui Kurcenko și intenționa să-l transmită președintelui rus Vladimir Putin. Cu o zi înainte de a merge la Moscova, la înmormântarea artistului Iosif Kobzon, unde planifica să se întâlnească cu Putin, Zaharcenko a fost asasinat printr-o explozie produsă într-o cafenea din apropierea casei sale, scriu autorii investigației.

Arcadie Vicol susține că nu-l cunoaște pe oligarhul ucrainean Serghei Kurcenko și nu bănuia că acel cărbune cumpărat prin offshore-ul din Hong-Kong era scos din Donbas.

Arcadie Vicol: „În procesul de judecată pe care noi l-am avut pe cazul ăsta, au fost verificate absolut toate circumstanțele. Cărbunele a fost cumpărat din Rusia și a fost destinat unei companii din Turcia care procesează fier uzat și procesează cărbune pentru a face produsul finit”.

Reporter TV8:  „Dvs ați cumpărat nu de la o companie din Rusia, dar de la un offshore din Hong Kong”.

Vicol: „Da” 

Reporter TV8: „Îl cunoașteți pe Kurcenko? El de fapt este fondatorul offshore-ului din Hong-Kong”.

Vicol: „Nu cunosc despre ce vorbiți”.  

Abonat la licitațiile publice

Compania Arvi Invest, fondată de Arcadie Vicol, a fost un important jucător pe piața cărbunelui din R. Moldova. Compania a vândut cărbune și unor instituții de stat. Am identificat 4 licitații publice în valoare de 3,5 milioane de lei câștigate de „Arvi Invest”. La tendere, firma a prezentat un certificat de conformitate pentru cărbune în care este indicat drept producător o companie din regiunea Rostov, iar furnizor – chiar offshore-ul din Hong Kong, conectat la oligarhul ucrainean Serghei Kurcenko.

„Am avut afaceri cu cărbunele până la declanșarea războiului în 2022. Noi îl cumpăram la condiții „free of bord” din portul Rusiei sau adus în portul Turciei. Noi ca agent economic cumpărăm un produs conform standardelor internaționale, cu procedurile vamale efectuate, cu calitatea controlată. Noi știm că sursa de proveniență este o întreprindere din Rostov. Atunci când ei vând printr-un offshore sau alt offshore noi nu cunoaștem care sunt motivele. Poate ei optimizează plățile fiscale, poate au alte motive. Pentru noi este important că au fost făcute procedurile vamale așa cum scrie legislația internațională”, a explicat Vicol.

Din datele publicate de Agenția Achiziții Publice, reiese că „Arvi Invest” s-a orientat spre altă marfă. În 2020 a vândut statului materiale de construcție, contractele fiind însă în sume mici.

Iar în noiembrie 2023, firma lui Arcadie Vicol a devenit furnizor de reagenți chimici pentru „Termoelectrica”, după ce a câștigat la licitație un contract de 4 milioane de lei. Reagenții sunt aduși din Turcia.

A mai fost în atenția Serviciului de Informații și Securitate

Numele lui Arcadie Vicol a figurat și  într-un raport al Serviciului de Informații și Securitate, transmis în 2019 președintelui Igor Dodon, care se referea la schemele care au fraudat Calea Ferată a Moldovei. Vicol era învinuit că, între anii 2013-2015, când ocupa funcția de vicedirector la Calea Ferată a Moldovei, ar fi contribuit la instaurarea unui monopol asupra serviciilor de expediție a mărfurilor pe calea ferată. Vicol neagă acuzațiile.

Ofițerii SIS pomenesc despre compania „Arvi Invest Logistics” că este neoficial gestionată de Arcadie Vicol. În 2019, firma livra cărbune către CFM și era operator de expediție pe calea ferată.

Arcadie Vicol: „Atunci când eu am fost angajat la Calea Ferată, erau mai multe companii de expediție, cred că peste 30, din care mai mult de jumătate aveau un portofoliu dintr-un tip de marfă, un tip de încărcătură și asta se petrecea de ani de zile. Companiile astea în esență  nu făceau nimic decât intermediau între companiile care transportă pe calea ferată și Calea Ferată. Toate schimbările care au fost făcute erau menite ca companiile de expediție să-și facă treaba: să caute mărfuri, să caute rute, să elaboreze mecanisme care ar crește volumul de transportare pe calea ferată. Dacă compania asta are un singur angajat și livrează aceeași marfă de 30 de ani înseamnă că ea nu face nimic, decât parazitează pe seama la Calea Ferată. Au fost discuții cu companiile de expediții la care le-au fost aduse la cunoștință că acel care lucrează, aduce mărfuri și crește volumele, acela trebuie să lucreze”. 

Reporter TV8: „Dvs direct sau indirect aveați afaceri în domeniul expediției”?

Arcadie Vicol: „Nu. Până în 2019 eu nu am avut nicio afacere în domeniul expediției.

Reporter TV8: „Dar cei care spun că au expediat  prin companiile dvs, mint?

Vicol: „Să aducă probe”.

Sediul firmei „Gaz Natural D.C.”, cumpărat de la BEM

Vicol a fost vizat anterior și într-o altă investigație „Cutia Neagră Plus” în care arătam că oameni din anturajul lui Plahotniuc au pus mâna pe mai multe imobile vândute la licitații de Banca de Economii după faliment. Firma „Arvi Invest” cumpărase două imobile de la BEM, inclusiv cel de pe strada Sciusev din centrul capitalei unde își au astăzi sediul companiile lui Vicol.  

În aprilie 2022, Arcadie Vicol s-a ales cu dosar penal pentru escrocherie, după dezvăluirile făcute în studioul Cutiei Negre de către fostul ofițer SIS, Eugen Cuzmin, care a fost delegat un timp la Moldovagaz.

Cuzmin a povestit că, în perioada în care Arcadie Vicol a fost consilierul președintelui Moldovagaz, l-a angajat fictiv la întreprindere pe Victor Gammer, un om din anturajul lui Plahotniuc, cercetat penal și în furtul miliardului.

„Victor Gammer a fost angajat la Moldovagaz pe 1 decembrie 2016 în calitate de specialist al Departamentului Metrologie și Măsurare a Gazului, în baza unei scrisori de serviciu a șefului departamentului, în lipsa unor studii de profil. În dosarul personal lipsește copia unei diplome. Contractul de muncă a fost semnat de vicepreședinte. Contractul a fost prelungit de două ori. Potrivit informației Departamentului Tehnologii Informaționale, pe toată perioada de lucru, Victor Gammer nu a folosit niciodată poșta electronică de serviciu. Adică, fiecare angajat are poștă de serviciu. - Poate nu știe să se folosească de poșta de serviciu. Salariul total încasat de Gammer de la Moldovagaz, pe toată perioada de angajare fictivă, a constituit 457 633 lei. În baza unui contract de arendă a automobilului personal al lui Victor Gammer, pentru călătoriile de serviciu prin Chișinău și în republică, în funcție de necesitate, angajatul fictiv primea lunar 324 litri de combustibil. Pentru toată perioada, Victor Gammer a primit combustibil în valoare de 60 270 lei sau 4 406 litri. Aici un moment hazliu. Lunar, Victor Gammer primea premii pentru îndeplinirea la timp a sarcinilor și cerințelor înaintate de conducerea întreprinderii Moldovagaz. Ca să înțelegeți, din ianuarie 2019 până în august 2019, eu am luat perioada în care Moldovagaz a trecut în oficiul nou din decembrie 2018,  Victor Gammer a vizitat sediul întreprinderii de 8 ori. Nici nu a avut legitimație ca să intre”, a povestit Eugen Cuzmin.

Dosarul angajărilor fictive la Moldovagaz, în care Arcadie Vicol este judecat împreună cu  Iacov Cazacu, fost vicepreședinte al Moldovagaz, se află pe rolul Judecătoriei Chișinău din septembrie 2022. De atunci, zeci de ședințe au fost amânate și s-a ajuns  la etapa de audiere a martorilor. Arcadie Vicol s-a declarat  nevinovat și a catologat dosarul penal ca fiind inițiat la comandă, în legătură cu activitatea sa profesională.