Doi moldoveni au fost arestați pentru 30 de zile, după ce ar fi prejudiciat două femei cu peste 4.000.000 de lei. Aceștia s-au prezentau la telefon drept „experți în investiții” și au convins victimele că vor avea câștiguri fabuloase. Una dintre femei și-a vândut chiar și apartamentul. Numărul celor prejudiciați însă ar fi de ordinul sutelor.
Potrivit poliției, faptele au avut loc în perioada octombrie-decembrie 2024. Cei doi bănuiți, de 20 și 27 de ani, originari din Bălți și Chișinău (unul fiind cetățean turc stabilit în Republica Moldova), s-au prezentat drept „experți în investiții” și au convins victimele să investească în presupuse platforme legale de tranzacționare valutară.
Sub promisiunea unor câștiguri rapide și fabuloase, femeile au recurs la măsuri extreme pentru a aduna banii necesari, inclusiv contractarea de credite, împrumuturi de la rude și cunoștințe, iar una dintre ele chiar și-a vândut apartamentul.
Totuși, la un anumit moment, victimelor au avut îndoieli privind realitatea promisiunilor celor doi și au alertat autoritățile de drept. Suspecții au fost prinși în flagrant în timp ce primeau o altă sumă de bani, după ce anterior solicitaseră transferuri către conturi din străinătate.
În urma unor percheziții efectuate la domiciliile acestora, au fost ridicate sume mari de bani și dispozitive electronice folosite pentru stocarea criptovalutelor.
Conform autorităților, schema ar putea avea mult mai multe victime, posibil de ordinul sutelor. Grupul infracțional organizat este suspectat de una dintre „cele mai sofisticate” escrocherii financiare din ultimii ani, cu un câștig zilnic estimat la 50.000 de dolari.
În acest context, autoritățile au venit cu sfaturi pentru cei interesați de investiții:
- Evitați promisiunile de câștiguri rapide și mari, acestea pot fi semne clare ale unei escrocherii.
- Verificați legitimitatea platformelor și persoanelor care vă oferă astfel de oportunități.
- Consultați întotdeauna un specialist înainte de a lua decizii financiare importante.
- Raportați imediat autorităților dacă suspectați că sunteți victima unei fraude.
