10 aprilie 2025, ora 14:15

Identitatea mexicană a oligarhului Vladimir Plahotniuc este falsă. Informația a fost confirmată pentru Rise Moldova de către purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Mexicului,  Joaquín Álvarez.

Rise Moldova mai scrie că în martie 2025, justiția franceză a decis să mențină sechestrul penal asupra vilei lui Plahotniuc din Sciez, Franța.

Menționăm că Plahotniuc a obținut, în ianuarie 2024, acte de identitate mexicane sub numele de Vito Perez Gonzalez, arată o investigație a Ziarului de Gardă. Documentele, inclusiv un pașaport și un certificat de naștere, au fost obținute prin intermediul unei tinere din Rusia, stabilită în Dubai.

TV8.md amintește că Vladimir Plahotniuc a părăsit țara în iunie 2019, atunci când democrații au pierdut puterea și au plecat de la guvernare. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din țară au fost scoși peste un miliard de dolari. 

Avocații oligarhului fugar au negat toate acuzațiile, iar la moment, nu se știe unde se află acesta. Totuși, procurorii au reușit să pună sub sechestru o vilă din Elveția și o cabană din Munții Alpi, care i-ar aparține lui Plahotniuc. 

Pe 7 februarie 2025, oligarhul fugar a fost dat în căutare internațională după ce a acceptat cererea Republicii Moldova de a revizui refuzul oferit anterior în anul 2020. Iar la finalul lunii respective, Plahotniuc a fost surprins la hotelul „Jumeirah Al Naseem” din Dubai. 

07 decembrie 2025, ora 21:00

Ucraina a înghețat o parte dintre activele celui mai influent oligarh din regiunea separatistă Transnistria, Viktor Gușan, cofondator al holdingului „Șerif”, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate acestuia au furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse, scrie pravda.ua, citat de ziare.com.

Potrivit presei ucrainene, companii apropiate de Gușan au fost conectate la lanțul de producție militară rusesc prin intermediul fabricii „Moldavizolit”, situată pe teritoriul controlat de administrația separatistă de la Tiraspol. Ancheta ucraineană arată că, în timpul războiului, această fabrică a jucat un rol important în furnizarea de materiale necesare industriei de apărare a Rusiei.

Investigația aduce în prim-plan persoanele-cheie implicate, modul în care au fost create firme intermediare în Federația Rusă, precum și legăturile directe care, potrivit anchetatorilor, duc înapoi la holdingul „Șerif”.

Autoritățile ucrainene precizează că măsurile de înghețare a activelor rămân în vigoare până la finalizarea investigației.

Holdingul „Șerif” deține o poziție aproape monopolistă în Transnistria, controlând comerțul, piața petrolieră, telecomunicațiile și principalele mijloace de informare în masă. Grupul include operatorul de telefonie mobilă „Interdnestrkom”, combinatul de vinuri și cognac din Tiraspol, banca „Agroprombank”, fabrica de textile „Tirotex”, postul de televiziune TSV, cazinouri, un club de fotbal, un complex sportiv, o rețea de benzinării și mai multe showroom-uri auto.

Averea lui Viktor Gușan este estimată la aproximativ 2 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii noiembrie, Ucraina a sincronizat regimul de sancțiuni cu cel al Statelor Unite, introducând restricții împotriva „Rosneft”, a companiilor afiliate și a unor firme din grupul „Lukoil”.