Cazul „TUX” a fost trimis în judecată. Suspecții riscă închisoare de la 5 la 10 ani dacă vor fi găsiți vinovați de practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.
Potrivit unui comunicat emis de Poliție, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”.
În perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.
Urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare, cu ulterioara transmitere a materialelor către instanță.
Pe lângă închisoare, persoanele riscă și amenzi cuprinse între 650.000 și 1.000.000 de lei.
TV8.md amintește că scandalul TUX Moldova a izbucnit la începutul lunii octombrie 2025, când piramida financiară s-a prăbușit peste noapte. Autorități din domeniul financiar, care și-au dorit să rămână anonime, au declarat pentru TV8 că numărul moldovenilor care au investit și au pierdut bani se ridică la aproximativ 50.000 de persoane.
În presă au apărut informații precum că rulajul piramidei financiare TUX în Republica Moldova ar fi ajuns la aproximativ 48 milioane de euro. Cifrele nu sunt însă confirmate oficial de autorități. În total, pe marginea cazului au fost pornite trei cauze penale pentru activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
