Banca Națională a Moldovei (BNM) va expedia săptămâna viitoare în instanța de judecată cererea de chemare pentru încasarea de la Gazprombank a 100 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de către procurorul general Alexandr Stoianoglo.
„Un alt dosar penal pe faptul sustragerii prin delapidare din fondul corespondent al BNM din Gazprombank, Federația Rusă, a 100 de milioane de dolari, cu utilizarea a șapte ordine swift falsificate. La 11 martie 2021, cauza penală de învinuire a fostului președinte interimar al BEM a fost transmisă în judecătorie. În afara de aceasta, săptămâna viitoare BNM va expedia în instanța de judecată cererea de chemare pentru încasarea de la Gazprombank a 100 de milioane de dolari”, a declarat Stoianoglo.
În decembrie 2020, procurorul general a anunțat că a fost deschis un dosar penal pe numele companiei „Gazprombank” din Federația Rusă. Atunci, Alexandr Stoianoglo a spus că o sută de milioane de dolari au fost transferați ilegal pe contul acestei bănci, în luna septembrie 2014.
În noiembrie 2020, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a spus că în dosarul frauda bancară a implicată și banca rusă „Gazprombank”.
