Sursele TV8 au confirmat că persoana reținută astăzi, 2 noiembrie, de către procurorii anticorupție în dosarul „Frauda Bancară” este Olga Dnestrean, colaboratoare veche a oligarhului Vladimir Plahotniuc în afacerile imobiliare.
După reținerea, miercuri dimineață, 2 noiembrie, a fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, Procuratura Anticorupție reținerea unei alte persoane, figurante în dosarul „Frauda Bancară”. Persoana reținută, apropiată oligarhului Vladimir Plahotniuc, este bănuită de participare la infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, și nemijlocit în interesul fostului lider al democraților.
Mai exact, potrivit rolului atribuit în cadrul organizației criminale și urmând indicațiile lui Vladimir Plahotniuc, persoana reținută avea sarcina de a asigura obținerea actelor permisive de la Banca Națională a Moldovei, ceea ce a permis membrilor organizației criminale să sustragă bani de la Banca de Economii în sumă de peste 12,5 milioane USD și peste 23,8 milioane Euro.
Pe fapte similare, Procuratura Anticorupție a transmis în instanța de judecată pe parcursul anilor 2021 – 2022, cauze penale ce vizează activitatea pretins infracțională săvârșită în anul 2014.
Fostul deputat democrat, fugarul Vladimir Andronachi, a fost reținut în dimineața zilei de miercuri, 2 noiembrie, pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei „Criva-Mamaliga”. Andronachi urmează să fie plasat în arest.
TV8.md reamintește că fostul deputat fugar, Vladimir Andronachi, apropiat al fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, a fost anunțat vineri, 8 iulie, în căutare internațională de Interpol cu scopul de a fi arestat și extrădat. Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova.
Andronachi este unul dintre cei mai controversați politicieni. A fugit din Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare câștigate de cei care au declarat război corupției, în aceeași perioadă cu Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc.
Jurnaliștii de la Cutia Neagră PLUS au scris mai multe investigații despre proprietățile ascunse de fostul deputat democrat, castelul pe care și-l construia în cel mai luxos cartier al Capitalei, firme off-shore implicate în furtul miliardului, dar și în export de cărbune de la companii rusești acuzate de extracții ilegale din Donbas.
Vladimir Andronachi, economist de profesie, deputat în două legislaturi din partea Partidului Democrat, este asociat de opinia publică drept persoană de încredere a oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, partener de afaceri cu controversatul deputat fugar Ilan Șor, apropiat din 2020 de Partidul Socialiștilor și Igor Dodon. Andronachi este acuzat de implicare în scheme imobiliare, energetice, extracție de zăcăminte, export de fier uzat, furtul miliardului.
Documentele consultate de Cutia Neagră demonstrează că Andronachi s-a pregătit din timp, de la distanță, de venirea procurorilor. A reușit să își pună la adăpost cele mai importante active și afaceri, făcând, în regim de urgență, modificări în structura de acționari ai companiilor cheie pe care le controla.
Cele mai importante și profitabile afaceri ale lui Vlad Andronachi erau oficial înregistrate pe numele tatălui fostului deputat. Anume în aceste companii s-au produs schimbări, cu câteva zile înainte ca procurorii să dea buzna cu percheziții acasă la controversatul politician.
Vladimir Andronachi este bănuit de spălare de bani în dosarul „Metalferos”. În luna septembrie 2021, procurorii anticorupție au descins cu percheziții acasă la fostul democrat. Descinderile au avut loc în cadrul dosarului fraudei bancare, în care Andronachi este cercetat penal.
Într-un mesaj expediat în adresa redacției, fostul deputat democrat a declarat că citația de primire a ordonanței i-a fost înmânată soției sale. Andronachi a precizat pentru TV8.md că ar fi fost pus sub învinuire la comandă politică.
Vladimir Andronachi a fost vizat și în investigația „Ultimul tun” realizată de Cutia Neagră Plus, care a scos la iveală cum aproape 300 de milioane de lei au fost sustrași din două companii de asigurări prin împrumuturi fictive și procurări de active. Într-o singură zi, au mai fost sustrase alte 200 de milioane de lei. Ținta a fost Moldovagaz și o companie de leasing. În ambele cazuri, urmele duc și spre controversatul politician Vladimir Andronachi.
Andronachi a figurat și în investigația „Cutia Neagră Plus” despre actualii beneficiari ai clădirii Hotelului Național. Potrivit anchetei, anume fostul deputat democrat s-ar afla în spatele companiilor în proprietatea companiilor fondatoare ale firmei „Alfa – Engineering”, în proprietatea căreia a ajuns hotelul încă în anul 2006.
