Fugarul Ilan Șor a fost trimis din nou în judecată, de această dată în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE cu peste 452.000 de dolari. Acesta este acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții deosebit de mari, dar și de acceptarea cu bună știință a finanțării din partea unui grup criminal organizat, în calitate de instigator.
Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, examinarea cauzei penale urmează să aibă loc în lipsa învinuitului, întrucât acesta se eschivează de la urmărirea penală.
În cadrul acestui dosar, pe 24 aprilie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea măsurii preventive de arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința lui Ilan Șor.
Pentru infracțiunea de finanțare ilegală a partidelor politice, legea prevede o amendă de la 42.500 la 67.500 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani. De asemenea, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani, amendă de la 300.000 la 400.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.
Conform acuzației, Ilan Șor, în calitate de lider al grupului criminal organizat care îi poartă numele, l-ar fi determinat pe deputatul Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să accepte conducerea unui partid politic proeuropean. Formațiunea urma să fie finanțată ilegal de gruparea criminală și să acționeze în interesul acesteia. Pentru aceste acțiuni, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să preia conducerea partidului, Șor ar fi racolat și instigat alte două persoane – deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției – pentru a-i acorda sprijinul necesar la preluarea și administrarea formațiunii de dreapta.
Scopul urmărit era participarea partidului la alegerile locale, astfel încât grupul criminal organizat să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice din țară. Una dintre persoane avea rolul de a prelua banii de la gruparea lui Șor și de a-i transmite celeilalte persoane, responsabilă de gestionarea financiară a partidului. În total, potrivit probelor, Ilan Șor ar fi finanțat partidul „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE) cu 452.700 de dolari.
TV8.md amintește că lidera Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a activat ca agent de acoperire, în perioada august-octombrie 2023, folosind numele Victoria Bogatu. Aceasta a documentat activitățile fugarului Ilan Șor, care încerca să construiască un partid cu fațadă proeuropeană. Operațiunea a început însă mai devreme, în aprilie 2023, în apropierea sărbătorilor de Paște. Spătaru a povestit pentru „Cutia Neagră PLUS” cum a început totul și ce a reușit să afle în misiunea secretă.
Ilan Șor a fugit din țară în 2019 și a fost condamnat la 15 ani de închisoare în aprilie 2023 pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău, care i-a confiscat bunurile în valoare de aproape cinci miliarde de lei. Inițial acesta a fugit în Israel, iar în prezent se află în Federația Rusă.
În 2024, decizia de condamnare a fost menținută de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ). Ilan Șor pledează nevinovat.
